无锡和晶科技股份有限公司公告文件

证券代码：300279         证券简称：和晶科技           公告编号：2023-018


                       无锡和晶科技股份有限公司
              关于 2022 年度不进行利润分配的专项说明公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开
第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于
2022 年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下：
    一、利润分配预案的具体内容
    根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中喜财审
2023S00948 号），母公司可供分配利润为-953,496,756.72 元；合并报表中的可
供分配利润为-844,985,896.96 元。
    为保证公司正常经营和长远发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规
定，公司拟定 2022 年度利润分配预案：公司计划不派发现金红利，不送红股，
不以公积金转增股本。
    二、公司拟不进行利润分配的原因
    根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监
管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司法》及《公司章程》的相关规定，
鉴于公司可供分配利润为负数的实际情况，同时考虑公司未来生产经营的资金需
要，故 2022 年度不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加
稳定、长效的回报。
    三、董事会的意见
    董事会经审议认为：为保证公司正常经营和长远发展，根据《公司法》和《公
司章程》的相关规定，公司拟定 2022 年度利润分配预案：公司计划不派发现金
红利，不送红股，不以公积金转增股本。
    四、独立董事的独立意见
    经认真核查,独立董事认为：我们审阅了公司《关于 2022 年度利润分配预案


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的议案》，公司自上市以来一直执行良性的现金分红政策，通过直接现金分红以
及回购股份等其他方式现金分红给广大投资者提供持续回报，董事会根据《公司
法》和《公司章程》的相关规定，从公司实际情况出发拟定公司 2022 年度利润
分配方案，兼顾了公司全体股东的利益及公司正常经营和健康发展，具备合法性、
合规性、合理性，符合公司长远发展和股东长远利益，我们一致同意董事会制定
的 2022 年度利润分配预案，并同意提交公司 2022 年度股东大会审议。
    五、监事会的意见
    公司监事会认为：董事会制定的 2022 年度利润分配预案符合公司目前实际
情况，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司
股东特别是中小股东利益的情形，同意公司 2022 年度利润分配预案。
    六、备查文件
    1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
    2、公司第五届监事会第十一次会议决议；
    3、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                              无锡和晶科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2023 年 4 月 22 日




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