证券代码：300282 证券简称：三盛教育 公告编号：2018-064
三盛智慧教育科技股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第二次临时
股东大会于 2018 年 9 月 25 日（星期二）14：30 在北京市海淀区西北旺东路 10
号院（东区）21 号楼三盛大厦五层三盛教育会议室以现场投票和网络投票相结
合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长林荣滨先生主持，公司
部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、
召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 87,416,286 股，占上市公司总
股份的 35.0313%。
其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 82,280,461 股，占上市公司总
股份的 32.9732%。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 5,135,825 股，占上市公司总股份的
2.0581%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 14,367,484 股，占上市公司总
股份的 5.7576%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 13,704,686 股，占上市公司总股
份的 5.4920%。
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 662,798 股，占上市公司总股份的
0.2656%。
二、议案审议情况
（一）《关于修改<公司章程>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
表决情况：同意 86,758,888 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.2480%；反对 657,398 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.7520%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 13,710,086 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 95.4244%；反对 657,398 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的 4.5756%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
0.0000%。
表决结果：通过。
（二）《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意 86,758,888 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.2480%；反对 657,398 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.7520%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 13,710,086 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 95.4244%；反对 657,398 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的 4.5756%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
0.0000%。
表决结果：通过。
（三）《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 86,758,888 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.2480%；反对 657,398 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.7520%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 13,710,086 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 95.4244%；反对 657,398 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的 4.5756%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
0.0000%。
表决结果：通过。
（四）《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 86,758,888 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.2480%；反对 657,398 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.7520%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 13,710,086 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 95.4244%；反对 657,398 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的 4.5756%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
0.0000%。
表决结果：通过。
（五）《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1、选举林荣滨先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举票数同意 87,009,500 票，同
意票数占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的 99.5347%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 13,960,698 票，同意票数占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数（未累积数）的 97.1687%。
表决结果：当选。
2、选举梁川先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举票数同意 87,014,501 票，同
意票数占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的 99.5404%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 13,965,699 票，同意票数占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数（未累积数）的 97.2035%。
表决结果：当选。
3、选举张昌楠先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举票数同意 87,014,501 票，同
意票数占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的 99.5404%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 13,965,699 票，同意票数占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数（未累积数）的 97.2035%。
表决结果：当选。
4、选举张辉先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举票数同意 87,009,501 票，同
意票数占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的 99.5347%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 13,960,699 票，同意票数占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数（未累积数）的 97.1687%。
表决结果：当选。
5、选举王昕女士为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举票数同意 87,009,502 票，同
意票数占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的 99.5347%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 13,960,700 票，同意票数占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数（未累积数）的 97.1687%。
表决结果：当选。
6、选举张锦贵先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举票数同意 87,009,499 票，同
意票数占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的 99.5347%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 13,960,697 票，同意票数占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数（未累积数）的 97.1687%。
表决结果：当选。
7、选举齐孝喜先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举票数同意 87,009,499 票，同
意票数占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的 99.5347%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 13,960,697 票，同意票数占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数（未累积数）的 97.1687%。
表决结果：当选。
（六）《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
1、选举陈金山先生为公司第四届董事会独立董事
表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举票数同意 87,019,496 票，同
意票数占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的 99.5461%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 13,970,694 票，同意票数占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数（未累积数）的 97.2383%。
表决结果：当选。
2、选举刘胤宏先生为公司第四届董事会独立董事
表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举票数同意 87,014,496 票，同
意票数占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的 99.5404%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 13,965,694 票，同意票数占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数（未累积数）的 97.2035%。
表决结果：当选。
3、选举任毅人先生为公司第四届董事会独立董事
表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举票数同意 87,009,496 票，同
意票数占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的 99.5347%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 13,960,694 票，同意票数占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数（未累积数）的 97.1687%。
表决结果：当选。
4、选举林炜先生为公司第四届董事会独立董事
表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举票数同意 87,009,492 票，同
意票数占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的 99.5346%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 13,960,690 票，同意票数占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数（未累积数）的 97.1686%。
表决结果：当选。
（七）《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》
1、选举周金林先生为公司第四届监事会非职工监事
表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举票数同意 87,010,491 票，同
意票数占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的 99.5358%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 13,961,689 票，同意票数占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数（未累积数）的 97.1756%。
表决结果：当选。
2、选举牛大铭先生为公司第四届监事会非职工监事
表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举票数同意 87,009,491 票，同
意票数占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的 99.5346%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 13,960,689 票，同意票数占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数（未累积数）的 97.1686%。
表决结果：当选。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市天元律师事务所的曾嘉、霍雨佳律师现场见证，并出
具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、三盛智慧教育科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于三盛智慧教育科技股份有限公司 2018
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
三盛智慧教育科技股份有限公司
董 事 会
二零一八年九月二十六日
