证券代码：300282              证券简称：三盛教育             公告编号：2018-077

                    三盛智慧教育科技股份有限公司

                   第四届董事会第三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。


       三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议由董事长林荣滨先生召集，并于2018年12月15日以通讯方式通知全体董事并
抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于2018年12月18日以通讯方式召
开，应出席本次会议的董事11人，实际亲自出席本次会议的董事11人，公司部分
监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》及《三盛智慧教育科技股份有限公司章程》的有关规定。本次董事会审议通
过了如下议案：
1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
       具体内容详见公司同日披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。
       本议案表决结果：11 票同意，0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
       根据《公司法》的最新修订，公司拟对《公司章程》作以下修改：
序号     条款     修订前                           修订后
1        第二十   公司在下列情况下，可以依照法     公司在下列情况下，可以依照法
         三条     律、行政法规、部门规章和本章程   律、行政法规、部门规章和本章
                  的规定，收购本公司的股份：       程的规定，收购本公司的股份：
                  （一）减少公司注册资本；         （一）减少公司注册资本；
                  （二）与持有本公司股票的其他公   （二）与持有本公司股份的其他
                  司合并；                         公司合并；
                  （三）将股份奖励给本公司职工；   （三）将股份用于员工持股计划
                  （四）股东因对股东大会作出的公   或者股权激励；
                  司合并、分立决议持异议，要求公   （四）股东因对股东大会作出的
                  司收购其股份的。                 公司合并、分立决议持异议，要
                  除上述情形外，公司不进行买卖本   求公司收购其股份；
                  公司股份的活动。                 （五）将股份用于转换上市公司
                                                   发行的可转换为股票的公司债
                                                   券；
                                                   （六）上市公司为维护公司价值

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                                                 及股东权益所必需。
                                                 除上述情形外，公司不进行买卖
                                                 本公司股份的活动。
2     第二十   公司收购本公司股份，可以选择下    公司收购本公司股份，可以选择
      四条     列方式之一进行：                  下列方式之一进行：
               （一）证券交易所集中竞价交易方    （一）证券交易所集中竞价交易
               式；                              方式；
               （二）要约方式；                  （二）要约方式；
               （三）中国证监会认可的其他方      （三）中国证监会认可的其他方
               式。                              式。
                                                 公司因本章程第二十三条第（三）
                                                 项、第（五）项、第（六）项规
                                                 定的情形收购本公司股份的，应
                                                 当通过公开的集中交易方式进
                                                 行。
3     第二十   公司因本章程第二十三条第(一)项    公司因本章程第二十三条第（一）
      五条     至第(三)项的原因收购本公司股份    项、第（二）项规定的情形收购
               的，应当经股东大会决议；公司依    本公司股份的，应当经股东大会
               照第二十三条收购本公司股份后，    决议；公司因前款第（三）项、
               属于第(一)项情形的，应当自收购    第（五）项、第（六）项规定的
               之日起 10 日内注销；属于第(二)    情形收购本公司股份的，应当经
               项、第(四)项情形的，应当在 6 个   三分之二以上董事出席的董事会
               月内转让或者注销。                会议决议。
               公司依照第二十三条第(三)项规定    公司依照本章程第二十三条规定
               收购的公司股份，将不超过公司已    收购本公司股份后，属于第（一）
               发行股份总额的 5%；用于收购的     项情形的，应当自收购之日起十
               资金应当从公司的税后利润中支      日内注销；属于第（二）项、第
               出；所收购的股份应当于 1 年内转   （四）项情形的，应当在六个月
               让给职工。                        内转让或者注销；属于第（三）
                                                 项、第（五）项、第（六）项情
                                                 形的，公司合计持有的本公司股
                                                 份数不得超过本公司已发行股份
                                                 总额的百分之十，并应当在三年
                                                 内转让或者注销。
                                                 公司收购本公司股份的，应当依
                                                 照《中华人民共和国证券法》的
                                                 规定履行信息披露义务。

    本议案表决结果：11 票同意，0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于终止公司2016年股票期权激励计划的议案》
    鉴于公司继续实施2016年股票期权激励计划将难以达到预期的激励目的和
激励效果，为充分落实对员工的有效激励，结合公司的实际情况及未来发展计划，
                                     2
公司拟终止实施2016年股票期权激励计划，注销尚未行权的股票期权87.6万份。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于终止公司2016年股票期权激励
计划的公告》。
    本议案表决结果：11票同意，0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于终止执行<公司2016年股票期权激励计划实施考核办法>的
议案》
    鉴于公司计划终止《公司2016年股票期权激励计划》，董事会同意终止执行
与之配套的《公司2016年股票期权激励计划实施考核办法》等文件。
    本议案表决结果：11票同意，0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司于2019年1月3日召开2019年一次临时股东大会，具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
    本议案表决结果：11票同意，0票反对、0票弃权。


    特此公告。




                                         三盛智慧教育科技股份有限公司
                                                   董   事   会
                                           二零一八年十二月十九日




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