证券代码：300282          证券简称：三盛教育         公告编号：2018-078

                   三盛智慧教育科技股份有限公司

                   第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次
会议由公司监事会主席周金林先生召集，以通讯方式于2018年12月15日向全体监
事发出会议通知。本次监事会会议于2018年12月18日以通讯方式召开，应出席本
次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，会议召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》及《三盛智慧教育科技股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席周金林主持，与会监事经认真审议，审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于终止公司2016年股票期权激励计划的议案》
    鉴于公司继续实施2016年股票期权激励计划将难以达到预期的激励目的和
激励效果，公司董事会经审慎论证后拟终止实施2016年股票期权激励计划，注销
尚未行权的股票期权87.6万份。经核查，公司本次终止实施2016年股票期权激励
计划并注销已授予尚未行权的股票期权的程序符合相关规定，本次终止实施不存
在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营及财务状况产生重大不
利影响。因此，我们同意公司终止实施2016年股票期权激励计划。具体内容详见
公司在巨潮资讯网同日披露的《关于终止公司2016年股票期权激励计划的公告》。
    本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过了《关于终止执行<公司2016年股票期权激励计划实施考核办
法>的议案》
    鉴于公司计划终止《公司2016年股票期权激励计划》，同意终止执行与之配
套的《公司2016年股票期权激励计划实施考核办法》等文件。
    本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


                                   1
特此公告。




                 三盛智慧教育科技股份有限公司
                          监   事   会
                   二零一八年十二月十九日




             2