证券代码：300282              证券简称：三盛教育        公告编号：2018-081


                   三盛智慧教育科技股份有限公司
           关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、召开会议基本情况
       1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会
       2、股东大会召集人：三盛智慧教育科技股份有限公司董事会
    3、公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次
临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程等规定。
    4、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议召开时间为：2019 年 1 月 3 日 14:30
    （2）网络投票时间为：2019 年 1 月 2 日-2019 年 1 月 3 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 1
月 3 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2019 年 1 月 2 日下午 15:00 至 2019 年 1 月 3 日下午 15:00
期间的任意时间。
       5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召
开，公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户
通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
    6、股权登记日：2018 年 12 月 26 日

                                      1
    7、会议出席对象：
    （1）截至 2018 年 12 月 26 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体
股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样见附件二）；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师等相关人员。
    8、会议地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院 21 号楼三盛大厦五层


    二、会议审议事项
    议案 1：关于修改《公司章程》的议案；
    议案 2：关于终止公司 2016 年股票期权激励计划的议案；
    议案 3：关于终止执行《公司 2016 年股票期权激励计划实施考核办法》的
议案。
   上述议案已经公司 2018 年 12 月 18 日召开的第四届董事会第三次会议审议
通过，具体内容详见公司 2018 年 12 月 19 日披露于巨潮资讯网的相关公告。


    三、提案编码
    表1：本次股东大会提案编码
                                                                 备注
                                                             该列打勾的
 提案编码                       提案名称
                                                             栏目可以投
                                                                   票
    100                    总议案：所有议案                        √
   1.00     关于修改《公司章程》的议案                           √
   2.00     关于终止公司 2016 年股票期权激励计划的议案；         √
            关于终止执行《公司 2016 年股票期权激励计划实
   3.00                                                          √
            施考核办法》的议案；


    四、现场股东大会会议登记方法
    1、登记方式：现场登记或邮件、传真或信函方式登记，不接受电话登记。

                                    2
     2、登记时间：2018 年 12 月 27 日上午 9:00—12:00；下午 13:00—17:00。
     3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院 21 号楼三盛大厦六层证券
部
     4、登记时应当提供的资料：
     （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份
证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、
法定代表人证明办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
     （2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，
应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人身份证复印件办理登记手续；
出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
     （3）异地股东可以邮件、传真或信函方式办理登记，股东请仔细填写《参
会股东登记表》（附件二），以便登记确认。邮件和传真在 2018 年 12 月 27 日下
午 5：00 前送达公司证券部。不接受电话登记。
     5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前 30 分钟到会场办理登记手续。本次股东大会与会股东或代理人食宿、交通费
及其他有关费用自理。
     网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行
通知。
     6、联系方式
     联系人：杨玉英、蒋冰钰
     电话：010-84573455
     传真：010-84574981
     来信请寄：北京市海淀区西北旺东路 10 号院 21 号楼三盛大厦五层
     邮编：100193


     五、参加网络投票的具体操作流程
     本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易

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系统投票或通过深圳证券交易所互联网投票系统投票(http：//wltp.cninfo.com.cn)，
网络投票的具体操作流程见附件一。


    六、备查文件
    1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。


   特此公告。




                                            三盛智慧教育科技股份有限公司
                                                            董 事   会
                                                   二零一八年十二月十九日




                                     4
附件一：


                   参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

    一、网络投票的程序

    1、投票代码为“365282”，投票简称为“三盛投票”。

    2、填报表决意见或选举票数

    对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019 年 1 月 3 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00；

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 1 月 2 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 1 月 3 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

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交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      6
附件二：

                 股东参会登记表


姓名:                  身份证号:

股东账号:              持股数量:

联系电话:              电子邮箱:

联系地址:              邮政编码:

是否委托参会：         代理人姓名：

                       代理人身份证号：




                       7
附件三：

                                 授权委托书
三盛智慧教育科技股份有限公司：
    兹委托        先生/女士（身份证号码：                         ）代表本人（本
公司）出席三盛智慧教育科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会。本委托书仅限该
次会议使用，具体授权情况为：

    一、代理人是否具有表决权：

    □ 是   □ 否
    如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选。
                                                     备注             表决结果
 序号                 议案                    该列打勾的栏
                                                               同意    反对      弃权
                                                  目可以投票
 100                   总议案                        √
1.00    关于修改《公司章程》的议案                   √
        关于终止公司 2016 年股票期权激励
2.00                                                 √
        计划的议案
        关于终止执行《公司 2016 年股票期
3.00                                                 √
        权激励计划实施考核办法》的议案；

    二、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：
    □ 是 □ 否
委托人签字/盖章：                受托人/代理人签名：
委托人身份证/营业执照号：        受托人身份证号：
委托人股东账号：                 委托人持股数：
                                    年       月       日




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