三盛教育：2018年董事会工作报告2019-04-17
三盛智慧教育科技股份有限公司
2018 年董事会工作报告
2018 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、
《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实
履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健
康稳定发展。现将公司董事会 2018 年工作情况汇报如下：
一、报告期内公司总体经营情况
2018 年，立足上市公司自身以及三盛集团的资源和能力，公司全面聚焦于
教育领域，进一步明确了“做大做强智慧教育和学历教育服务，加深智慧教育和
学历教育的链接，提升公司的价值创造能力”的战略发展方向，明确了“外延为
突破、内生为基础”的战略落地路径。
报告期内，公司充分调动各方资源，激发自身潜能，实现了智慧教育装备及
服务业务的稳定发展。公司实现营业收入 79,257.19 万元，剔除 2017 年旺鑫精
密的影响后，同比增长 33.62%；实现归属于上市公司股东的净利润 11,380.39
万元，剔除旺鑫精密和非经常性损益的影响后，同比增长 11.49%。公司各项业
务发展情况如下：
1、恒峰信息顺利完成三年承诺业绩，进一步提升在智慧教育服务领域的竞
争优势
报告期内，恒峰信息加强资源整合，创新商业模式，服务涵盖教学/学习应
用开发、智慧校园建设、信息技术与教育深度融合、区域教育均衡等领域。同时，
恒峰信息发起设立了广东现代智慧教育研究院、甘肃木铎智能教育研究院，对行
业的重点前沿技术和应用进行密切的跟踪研究，并积累储备人才资源，进一步提
升了在智慧教育服务领域的竞争优势。
恒峰信息长期以来一直深耕以广东为代表的华南市场，同时在上市公司和三
盛集团的支持下，重点覆盖福建和云南区域，并在国内其他区域采取自有产品直
销和区域代理双驱动模式、辅以集成能力优势，实现了广泛的区域覆盖。截至
2018 年底，恒峰信息服务学校已覆盖全国 26 个省、地、市。
报告期内，恒峰信息（合并口径）实现营业收入 46,606.70 万元，同比增长
1
61.38%，实现净利润 8,173.16 万元，同比增长 23.03%，扣除非经常性损益和“智
慧教育云计算数据中心建设与运营”项目影响后的净利润为 8,356.92 万元，顺
利完成 2018 年度承诺业绩。
2、积极响应“教育信息化 2.0”、“教育现代化 2035”建设，恒峰信息着
力打造“教育大平台”
依托于上市公司平台以及三盛集团的支持，恒峰信息在业务形态调整、市场
布局、人员优化和行业深耕等方面均获得了明显的成果。随着我国教育信息化产
业进入 2.0 时代，恒峰信息以国家“教育信息化 2.0”、“教育现代化 2035”战
略为契机，根据“三全两高一大”的指导方针，结合大数据、人工智能与物联网
等技术，计划以教育大数据平台为核心，专心打造教育核心应用场景，打造特色
教育与教研服务，建立智慧教育应用生态圈，并树立智慧校园标杆案例，以此形
成核心竞争力。
报告期内，恒峰信息已完成基于云计算技术和微服务架构的“教育大平台”
从 0 到 1 的构建，并逐步构建“1 个开放平台+N 个核心应用”的产品矩阵，打造
和完善教育大平台。
3、广州华欣“控成本”、“拓市场”，积极应对市场变化
报告期内，受国内外宏观经济环境变化的影响，广州华欣的经营压力有所提
升，盈利能力有所下降。面对所在领域的市场变化，一方面，广州华欣持续提升
运营管控能力，通过策略性备货降低生产成本，通过人员结构合理化来控制人员
成本；另一方面，在服务现有核心客户的基础上，积极把握海外和会议市场需求
的快速增长，降低外部环境变化对公司经营业绩的影响；此外，广州华欣立足现
有技术优势，积极拓展触控技术在其他智能教学装备和非教育行业上的应用，寻
找未来新的盈利增长点。
报告期内，广州华欣实现营业收入 27,786.54 万元，同比增长 18.48%，实
现净利润 4,117.42 万元，同比下降 11.13%。
4、结合资源禀赋，明确教育服务业务的发展战略和落地路径
2018 年 5 月，公司正式更名为“三盛智慧教育科技股份有限公司”，全面
进军教育服务领域。在保持智慧教育及智能教育装备业务稳定发展的同时，公司
重点研究了教育服务业务的发展战略和落地步骤，进一步明确了“做大做强智慧
2
教育和学历教育服务，加深智慧教育和学历教育的链接，提升公司的价值创造能
力”的战略发展方向，明确了“外延为突破、内生为基础”的战略落地路径。
2018 年下半年，公司受让了睿颂天勤全部有限合伙份额，睿颂天勤持有隆
润投资 45%股权、太原隆润 36.58%股权，隆润投资和太原隆润分别举办了太原新
希望双语学校、太原市新时代双语学校，公司在学历教育领域进行了初步布局。
此外在报告期内，围绕既定的战略方向，公司大量接触、洽谈潜在的并购标
的，搜寻教育行业内拥有丰富经验和资源的优秀人才，并对接三盛集团优质资源，
为公司战略落地提供充分的支持。
5、人力、财务、经运、信息统筹合作，有序推进管控整合体系的搭建和完
善
报告期内，公司各部门统筹合作，有序推进管控整合体系的搭建和完善。其
中，人力资源部强化专业支撑角色，深度介入子公司人才发展重点项目；财务部
深度参与子公司财务部的团队建设；经运部构筑、固化了子公司月度经营分析体
系；信息部推进 ERP、OA 集团化部署以及经营数据的信息化、具像化。
上述管控整合体系的实施，有效提升了公司现有业务的经营管理效率，也为
公司后续并购项目的整合和业绩提升搭建了整合框架、积累了整合经验。
二、报告期内董事会和执行股东大会情况
（一）董事会会议情况
报告期内，共召开了董事会会议 12 次。具体情况如下：
会议名称 审议事项 时间
议案 1：关于《北京汇冠新技术股份有限公司第一期员工
持股计划（草案）》及摘要的议案
议案 2：关于制定《北京汇冠新技术股份有限公司第一期
第三届董事
员工持股计划管理办法》的议案
会第三十五 2018 年 1 月 5 日
议案 3：关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员
次会议
工持股计划相关事宜的议案
议案 4：关于修改《公司章程》的议案
议案 5：关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案
第三届董事 议案 1：关于变更北京银行综合授信项下贷款资金使用用
会第三十六 途的议案 2018 年 1 月 12 日
次会议 议案 2：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
议案 1：关于公司 2017 年度报告全文和摘要的议案
第三届董事
议案 2：关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案
会第三十七 2018 年 3 月 28 日
议案 3：公司 2017 年度总经理工作报告
次会议
议案 4：关于公司 2017 年度财务决算报告的议案
3
议案 5：关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案
议案 7：关于《2017 年度募集资金存放和使用情况专项报
告》的议案
议案 6：关于公司 2017 年度利润分配预案的议案
议案 8：关于公司董事、高级管理人员 2017 年度薪酬的议
案
议案 9：关于恒峰信息 2017 年度业绩承诺已实现情况的议
案
议案 10：关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案
议案 11：关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案
第三届董事
会第三十八 议案 1：关于公司 2018 年第一季度报告全文的议案 2018 年 4 月 9 日
次会议
议案 1：关于变更公司名称、证券简称及经营范围的议案
议案 2：关于修改《公司章程》的议案
第三届董事
议案 3：关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议
会第三十九 2018 年 4 月 13 日
案
次会议
议案 4：关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案
第三届董事
议案 1：关于公司对旺鑫精密提供担保由关联担保变更为
会第四十次 2018 年 6 月 15 日
非关联担保的议案
会议
第三届董事 议案 1：关于全资子公司更名及增资的议案
会第四十一 议案 2：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 2018 年 7 月 5 日
次会议 议案
第三届董事
议案 1：关于公司 2018 年半年度报告的议案；
会第四十二 2018 年 8 月 28 日
议案 2：关于公司申请银行综合授信的议案；
次会议
议案 1：关于修改《公司章程》的议案；
议案 2：关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
议案 3：关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
第三届董事 议案 4：关于推选公司第四届董事会非独立董事候选人的
会第四十三 议案； 2018 年 9 月 5 日
次会议 议案 5：关于推选公司第四届董事会独立董事候选人的议
案；
议案 6：关于受让睿颂天勤有限合伙份额的议案；
议案 7：关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案
议案 1：关于选举公司董事长的议案；
议案 2：关于选举公司副董事长的议案；
第四届董事 议案 3：关于选举董事会专门委员会委员的议案；
会第一次会 议案 4：关于聘任公司总经理的议案； 2018 年 9 月 25 日
议 议案 5：关于聘任公司副总经理及财务总监的议案；
议案 6：关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案；
议案 7：关于优化公司管理制度的议案
4
第四届董事
议案 1：关于公司 2018 年第三季度报告的议案
会第二次会 2018 年 10 月 26 日
议案 2：关于为全资子公司恒峰信息提供担保的议案
议
议案 1：关于聘任公司副总经理的议案
议案 2：关于修改《公司章程》的议案
第四届董事
议案 3：关于终止公司 2016 年股票期权激励计划的议案；
会第三次会 2018 年 12 月 18 日
议案 4：关于终止执行《公司 2016 年股票期权激励计划实
议
施考核办法》的议案；
议案 5：关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案
（二）执行股东大会决议情况
1、关于第一期员工持股计划事项
经公司 2018 年 1 月 5 日召开的第三届董事会第三十五次会议及 2018 年 1
月 22 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议及授权，公司于 2018 年 6 月 20
日完成第一期员工持股计划的购买工作。
三、2019 年度经营计划
根据公司确定的发展战略和落地步骤，公司 2019 年业务经营计划如下：
1、智慧教育服务业务
（1）聚焦智慧校园应用业务，以自有教学教研产品为基础，集成各种软硬
件产品，通过解决校园智慧应用痛点提升服务能力和业务规模；（2）聚焦两大
核心场景：智慧校园应用和教育平台，进一步提升产品品质，布局稳定现金流产
品；（3）在华南市场实施网格化营销，同时重点聚焦福建、云南区域，通过核
心客户关系维护，深度挖掘区域平台需求，储备战略性大项目；（4）通过落地
云南省级教育云平台，逐步建成“1 个开放平台+N 个核心应用”的产品矩阵；
（5）充分发挥两大教育研究院的职能，让教育研究院成为行业资源整合、政策
解读、行业应用提炼与行业标准制定者，不断为公司提供发展能量。
2、智能教育装备业务
（1）进一步加大研发投入，保持国内市场领先地位的同时，积极拓展海外
市场；（2）围绕无线传屏、触控周边等领域进一步扩充产品系列，提升综合竞
争实力；（3）继续加强同智慧教育服务的业务协同，形成软硬件一体化整体解
决方案。
3、教育产业布局和管理效率提升
5
以“做大做强智慧教育和学历教育服务，加深智慧教育和学历教育的链接，
提升公司的价值创造能力”为战略发展方向，依托上市公司资本平台和资金实力，
整合三盛集团的优质资源，在市场前景广阔且行业政策鼓励的教育行业细分领域，
切实推进控股型收购和参股性投资的项目落地。
4、进一步提升业务整合及人才管理效率
（1）继续增强对子公司的赋能范围及赋能能力，进一步提升公司总部和子
公司在人员、财务、运营、IT 等方面的融合，有效提升各子公司的经营管理效
率，促进各业务板块的内涵式增长；（2）根据公司各项业务的发展特点，采取
利润分享、员工持股计划、股权激励计划等多种方式，充分激励核心骨干人员，
实现业务、团队的长期共同发展。
三盛智慧教育科技股份有限公司
董 事 会
二零一九年四月十七日
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