证券代码：300282              证券简称：三盛教育          公告编号：2021-006


                   三盛智慧教育科技股份有限公司
           关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
       一、召开会议基本情况
       1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
       2、股东大会召集人：三盛智慧教育科技股份有限公司董事会
       3、公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第
一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
       4、会议召开日期和时间：
       （1）现场会议召开时间为：2021 年 2 月 1 日 14:30
       （2）网络投票时间为：2021 年 2 月 1 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 2 月 1 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021
年 2 月 1 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。
       5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召
开，公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户
通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
       （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
       （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
       6、股权登记日：2021 年 1 月 25 日
       7、会议出席对象：
       （1）截至 2021 年 1 月 25 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后在中国

                                       1
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体
股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件三）；
      （2）公司董事、监事和高级管理人员；
      （3）公司聘请的见证律师等相关人员。
      8、会议地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院 21 号楼三盛大厦五层
      二、会议审议事项
     议案 1：关于签署北京中育贝拉国际教育科技有限公司《股权收购协议之补
充协议》的议案；
     上述议案已经公司 2021 年 1 月 14 日召开的第四届董事会第二十七次会议、
第四届监事会第二十会议审议通过，具体内容详见公司 2021 年 1 月 16 日披露于
巨潮资讯网的相关公告。
      三、提案编码
      表1：本次股东大会提案编码
                                                                         备注
     提案编                                                          该列打勾
                                   提案名称
       码                                                            的栏目可
                                                                       以投票
      100                      总议案：所有议案                         √
              关于签署北京中育贝拉国际教育科技有限公司《股权收购协
      1.00                                                              √
              议之补充协议》的议案



      四、现场股东大会会议登记方法
      1、登记方式：现场登记或邮件、传真或信函方式登记，不接受电话登记。
      2、登记时间：2021 年 1 月 26 日上午 9:00—12:00；下午 13:00—17:00。
      3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院 21 号楼三盛大厦六层证券
部
      4、登记时应当提供的资料：
      （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份
证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身


                                        2
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、
法定代表人证明办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
    （2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，
应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人身份证复印件办理登记手续；
出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
    （3）异地股东可以邮件、传真或信函方式办理登记，股东请仔细填写《参
会股东登记表》（附件二），以便登记确认。邮件和传真在 2021 年 1 月 26 日下午
5：00 前送达公司证券部。不接受电话登记。
    5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前 30 分钟到会场办理登记手续。本次股东大会与会股东或代理人食宿、交通费
及其他有关费用自理。
    网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行
通知。
    6、联系方式
    联系人：杨玉英、蒋冰钰
    电话：010-84573455
    传真：010-84574981
    来信请寄：北京市海淀区西北旺东路 10 号院 21 号楼三盛大厦五层
    邮编：100193
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易
系统投票或通过深圳证券交易所互联网投票系统投票(http：//wltp.cninfo.com.cn)，
网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。


   特此公告。



                                     3
    三盛智慧教育科技股份有限公司
                      董   事   会
            二零二一年一月十六日




4
附件一：

                   参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
    一、网络投票的程序
    1、投票代码为“350282”，投票简称为“三盛投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 2 月 1 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—11:30
和下午 13:00—15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 2 月 1 日 9:15- 15:00 期间的
任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



                                      5
附件二：

                          股东参会登记表


*姓名:                          *身份证号:

*股东账号:                      *持股数量:
联系电话:                       电子邮箱:

联系地址:                       邮政编码:

                                *代理人姓名：
*是否委托参会：
                                *代理人身份证号：

注：表中“*”栏为必填项




                                6
附件三：

                                 授权委托书
三盛智慧教育科技股份有限公司：
    兹委托        先生/女士（身份证号码：                         ）代表本人（本
公司）出席三盛智慧教育科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会。本委托书仅限该
次会议使用，具体授权情况为：

    一、代理人是否具有表决权：

    □ 是   □ 否
    如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选。
                                                     备注            表决结果
                                                   该列打勾
序号                      议案
                                                   的栏目可   同意     反对     弃权
                                                   以投票
 100                       总议案                    √
        关于签署北京中育贝拉国际教育科技有限公司
1.00                                                  √
        《股权收购协议之补充协议》的议案




    二、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：
    □ 是   □ 否

    委托人身份证/营业执照号：
    委托人股东账号：
    委托人持股数：
    委托人签字/盖章：

    受托人身份证号：
    受托人/代理人签名：



                                                               2021年     月     日




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