证券代码：300390           证券简称：天华超净           公告编号：2015-027



                     苏州天华超净科技股份有限公司
               第三届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏


    苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议于 2015 年 4 月 22 日上午在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次
会议由公司董事长裴振华先生主持，应参与表决董事 5 人，实际表决董事 5 人，
公司监事及部分高级管理人员列席会议。
    本次会议通知已于 2015 年 4 月 10 日以电子邮件的方式发出。符合《公司法》
和《公司章程》规定，会议召开合法、有效。经与会董事认真审议，一致通过如
下决议：

    1、审议通过《公司〈2015 年第一季度报告〉的议案》
    全体董事认为，公司《2015 年第一季度报告》客观完整地反映公司 2015 年
第一季度经营的实际情况，并对上述报告出具了书面确认意见，同意通过《2015
年第一季度报告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    经审议，董事会同意公司向银行申请总额不超过 3.60 亿元的综合授信额度，
具体为：拟向中国工商银行苏州工业园区支行申请金额不超过 10,000.00 万元人
民币的综合授信额度，拟向招商银行苏州工业园区支行申请金额不超过 6,000.00
万元人民币的综合授信额度，拟向中国民生银行苏州分行申请金额不超过
10,000.00 万元人民币的综合授信额度，拟向中国农业银行昆山正仪支行申请金
额不超过 10,000.00 万元人民币的综合授信额度。实际授信额度以银行与公司实
际发生的金额为准。授信期限均为一年。
    上述银行授信使用范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、
保函等信用品种。公司董事会授权董事长裴振华先生全权办理以上授信事宜并签
署相关合同及文件。
    根据公司《重大经营决策程序规则》有关规定，本次申请银行综合授信额度
无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于部分募集资金投资项目变更实施地点和延期完成的议案》
    根据公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目选址地点，公司研发中心
项目建设地址位于苏州工业园区娄阳路南、展业路西的公司新建厂房厂址，建筑
面积2,000平米。同意将研发中心项目实施地点变更为公司总部所在地苏州工业
园区双马街99号2号楼，建筑面积2,840平米，并将研发中心项目完成日期延期至
2015年12月31日。除研发中心项目实施地点变更和完成日期延期外，其它事项不
变。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



    特此公告




                                    苏州天华超净科技股份有限公司董事会
                                                       2015 年 4 月 22 日