证券代码：300390           证券简称：天华超净           公告编号：2015-033



                   苏州天华超净科技股份有限公司
              关于筹划员工持股计划的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏


    苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2015 年 4 月 24 日
披露《苏州天华超净科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易预案》，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买无锡市宇寿医
疗器械股份有限公司全部股权，并向特定投资者非公开发行股票的方式募集配套
资金（以下简称“本次交易”）。

    根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法>第十四条、第四十四
条的适用意见-证券期货法律适用意见第 12 号》的规定，公司拟增加本次交易募
集配套资金比例，同时增加非公开发行股票的数量。根据中国证监会《关于上市
公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业
务备忘录第 20 号：员工持股计划》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟
筹划推出员工持股计划，认购本次新增非公开发行股票。

    本次筹划员工持股计划是基于公司管理层对未来发展的信心，同时为了完善
核心员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，实现公司可持续发展。

    本次筹划员工持股计划的规模为持有的公司股票总数累计不超过股本总额
的 10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的 1%。

    本次筹划员工持股计划涉及的股票发行价格为 22.54 元/股，该发行价格不低
于公司第三届董事会第十三次会议决议公告日前 1 个交易日公司股票交易均价
（交易均价的计算公式为：定价基准日前 1 个交易日上市公司股票交易均价＝定
价基准日前 1 个交易日上市公司股票交易总额/定价基准日前 1 个交易日上市公
司股票交易总量）的 90%。最终发行价格尚需经公司股东大会批准。在定价基准
日至发行日期间，公司如实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事
项，发行价格将按照深圳证券交易所的相关规则进行调整。

    为维护广大投资者的利益，充分保证信息披露的公平性，防止内幕信息泄露，
公司大股东和董事会本着稳健、顺利实施的原则推进。自本公告发布之日起，公
司将及时启动员工持股计划的可行性讨论及员工意见的征求工作。

    本次员工持股计划尚处于筹划阶段，从推出到实施尚需董事会和股东大会批
准，需要一定的时间，存在不确定性。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资
风险。

    特此公告。




                                   苏州天华超净科技股份有限公司董事会
                                               2015 年 5 月 4 日