证券代码：300390          证券简称：天华超净           公告编号：2015-042



                   苏州天华超净科技股份有限公司
               第三届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏

    苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六
次会议于 2015 年 6 月 19 日上午在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次
会议由公司董事长裴振华先生主持，应参与表决董事 5 人，实际表决董事 5 人，
公司监事及部分高级管理人员列席会议。
    本次会议通知于 2015 年 6 月 9 日以书面送达形式发出。符合《公司法》和
《公司章程》规定，会议召开合法、有效。经与会董事认真审议，并以记名式书
面表决的方式，一致通过如下决议：

    一、 审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》

    根据公司业务发展的需要，公司拟计划增加经营范围，具体情况如下：
    原经营范围：防静电制品、无尘制品、医用防护制品的研发与制造及相关技
术咨询；安全防护用品、劳保用品、纺织品、纺织原料（不含蚕茧、棉花）销售；
自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商
品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    变更后经营范围：防静电制品、无尘制品、医用防护制品、液晶显示屏背光
模组及部件的研发与制造及相关技术咨询；安全防护用品、劳保用品、纺织品、
纺织原料（不含蚕茧、棉花）、液晶显示屏背光模组及部件的销售；自营和代理
各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除
外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    由于经营范围变更事项，公司拟对《公司章程》进行修订，具体内容如下：
              原条款                            修订后的条款
    第十三条 经公司登记机关核准，         第十三条 经公司登记机关核准，
公司经营范围是：防静电制品、无尘制 公司经营范围是：防静电制品、无尘制
品、医用防护制品的研发与制造及相关 品、医用防护制品、液晶显示屏背光模
技术咨询；安全防护用品、劳保用品、 组及部件的研发与制造及相关技术咨
纺织品、纺织原料(不含蚕茧、棉花)销   询；安全防护用品、劳保用品、纺织品、
售；自营和代理各类商品和技术的进出 纺织原料（不含蚕茧、棉花）、液晶显
口业务（国家限定公司经营或禁止进出 示屏背光模组及部件的销售；自营和代
口的商品和技术除外）。               理各类商品和技术的进出口业务（国家
                                     限定公司经营或禁止进出口的商品和
                                     技术除外）。

    公司经营范围增加及《公司章程》修订情况以工商登记部门核准为准。董事
会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。
    本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    二、 审议通过《关于公司投资建设高亮超薄背光源项目的议案》

    为了实现公司产业结构的升级，提升公司的盈利水平和整体实力，公司以自
筹资金投资建设高亮超薄背光源项目。项目计划总投资10,000万元，分步进行实
施。项目全部完成后，最终生产规模达到年产3,600万套高亮超薄背光源。项目
全部达产后实现年新增销售收入为46,800万元，年平均新增利润总额为5,665.90
万元。
    本次项目投资为公司自筹资金投资行为，不构成重大资产重组，也不构成关
联交易。根据《公司章程》等有关规定，本次投资事项属于董事会审议范围，无
需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、 审议通过《关于提请召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》

    鉴于本次董事会议案一《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条
款的议案》需股东大会审议通过，为此提议 2015 年 7 月 6 日以现场投票和网络
投票相结合的表决方式召开公司 2015 年第二次临时股东大会，审议董事会提交
的议案。
    会议通知的具体事项详见公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 发布
的《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告




                                     苏州天华超净科技股份有限公司董事会
                                                       2015 年 6 月 19 日