证券代码：300390          证券简称：天华超净           公告编号：2015-060



                   苏州天华超净科技股份有限公司
               第三届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏


    苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七
次会议于 2015 年 7 月 29 日上午在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次
会议由公司董事长裴振华先生主持，应参与表决董事 5 人，实际表决董事 5 人，
公司监事及部分高级管理人员列席会议。

    本次会议通知于 2015 年 7 月 18 日以电子邮件形式发出。符合《公司法》和
《公司章程》规定，会议召开合法、有效。经与会董事认真审议，并以记名式书
面表决的方式，一致通过如下决议：

    1、审议通过《2015 年半年度报告及摘要》

    经审议，董事会一致认为：《2015 年半年度报告》及《2015 年半年度报告
摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内
容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公
司《2015 年半年度报告及摘要》内容并对外报出。

    《2015 年半年度报告》及《2015 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站的公告。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    经审议，董事会认为：本专项报告符合深圳证券交易所《上市公司募集资金
管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2015年半年度
募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

    独立董事对此发表了意见。

    《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事意见详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    3、审议通过《关于公司组织架构增设部门的议案》

    为进一步强化和规范公司管理，提高公司运营效率，优化管理流程，公司决
定对内部组织架构进行调整。公司增设背光源事业部、设备管理部和环境安全部。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。




    特此公告




                                   苏州天华超净科技股份有限公司董事会

                                               2015 年 7 月 29 日