证券代码：300390          证券简称：天华超净           公告编号：2015-081



                   苏州天华超净科技股份有限公司
            关于第三届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏


    苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次
会议于 2015 年 12 月 30 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。会议由公司
监事会主席成南先生主持，公司全体监事出席了会议，应参与表决监事 3 人，实
际表决监事 3 人。本次会议通知于 2015 年 12 月 19 日以电子邮件的方式发出，
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议召开合法、有效。

    与会监事认真审议并经过记名投票方式表决，一致通过以下决议：

    一、审议通过《关于研发中心项目延期完成的议案》。

    经审核，监事会及全体监事认为：公司本次调整研发中心项目投资进度是根
据项目实际实施情况作出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存
在改变或变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形；不存在违反中国证
监会、深交所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。同意研发中心募集资
金投资项目延期至2016年9月30日完成。

    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。


    特此公告



                                      苏州天华超净科技股份有限公司监事会

                                                       2015 年 12 月 30 日