证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2016-049
苏州天华超净科技股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2016 年 12 月 26 日（星期一）下午 14：00。
2、网络投票时间：2016 年 12 月 25 日至 2016 年 12 月 26 日。
其中：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 12 月 26 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2016
年 12 月 25 日下午 15:00 至 2016 年 12 月 26 日下午 15:00。
3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区双马街 99 号公司三楼会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长裴振华先生。
7、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序
符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计 11 人，
代表股份 176,534,047 股，占上市公司总股份的 51.2365％。其中：通过现场投票
的股东及股东代表 9 人，代表股份 176,531,247 股，占公司总股份的 51.2357％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 2,800 股，占公司总股份的 0.0008%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东及股东代表共计 8 人，代表股
份 13,698,295 股，占公司总股份的 3.9757%。其中：通过现场投票的股东及股东
代表 6 人，代表股份 13,695,495 股，占上市公司总股份的 3.9749%。通过网络投
票的股东 2 人，代表股份 2,800 股，占上市公司总股份的 0.0008%
公司董事应出席 5 人，实际出席 5 人；公司监事应出席 3 人，实际出席 3
人；公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员以及公司聘请的见
证律师等人列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票方式召开，会议以记名投票方式表决
通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董
事候选人的议案》
本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决：
1.01 选举裴振华先生为第四届董事会非独立董事
以 176,531,247 个累积投票权（其中中小股东以 13,695,495 个累积投票权）
选举裴振华先生为公司第四届董事会非独立董事。
1.02 选举容建芬女士为第四届董事会非独立董事
以 176,531,247 个累积投票权（其中中小股东以 13,695,495 个累积投票权）
选举容建芬女士为公司第四届董事会非独立董事。
1.03 选举吴军先生为第四届董事会非独立董事
以 176,539,247 个累积投票权（其中中小股东以 13,703,495 个累积投票权）
选举吴军先生为公司第四届董事会非独立董事。
1.04 选举冯志凌先生为第四届董事会非独立董事
以 176,531,247 个累积投票权（其中中小股东以 13,695,495 个累积投票权）
选举冯志凌先生为公司第四届董事会非独立董事。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事
候选人的议案》
本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决：
2.01 选举沈同仙女士为第四届董事会独立董事
以 176,531,247 个累积投票权（其中中小股东以 13,695,495 个累积投票权）
选举沈同仙女士为公司第四届董事会独立董事。
2.02 选举李丹云女士为第四届董事会独立董事
以 176,535,247 个累积投票权（其中中小股东以 13,699,495 个累积投票权）
选举李丹云女士为公司第四届董事会独立董事。
（三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代
表监事候选人的议案》
本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决：
3.01 选举成南先生为第四届监事会非职工代表监事
以 176,531,247 个累积投票权（其中中小股东以 13,695,495 个累积投票权）
选举成南先生当选第四届监事会监事。
3.02 选举陈雪荣先生为第四届监事会非职工代表监事
以 176,535,247 个累积投票权（其中中小股东以 13,699,495 个累积投票权）
选举陈雪荣先生当选第四届监事会监事。
（四）审议通过《关于修改<公司章程>及相关内控制度的议案》
总表决情况：
同意 176,532,047 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对 2,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,696,295 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9854％；反对 2,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0146％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
（五）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》
总表决情况：
同意 176,534,047 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,698,295 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所律师到会见证了本次会议的召开、表决程序，认为本次
股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程
序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会
通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、2016年第一次临时股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所出具的《安徽承义律师事务所关于苏州天华超净科
技股份有限公司召开2016年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会
2016 年 12 月 26 日
