证券代码：300390           证券简称：天华超净            公告编号：2017-010


                   苏州天华超净科技股份有限公司
           关于第四届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏


    苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会
议于 2017 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由公司监事会主
席成南先生主持，公司全体监事出席了会议，应参与表决监事 3 人，实际表决监
事 3 人。本次会议通知于 2017 年 4 月 13 日以邮件方式发出，会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》规定，会议召开合法、有效。
    与会监事认真审议并经过记名投票方式表决，一致通过以下决议：
    1、审议通过《2016 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。
    2、审议通过《2016 年度审计报告》
    公司 2016 年度财务报表及附注已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计并出具标准无保留意见，《审计报告》（会审字[2017]第 2445 号）详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    3、审议通过《2016 年度财务决算报告》
    监事会认为公司《2016 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2016
年度的财务状况和经营成果。
    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。
    4、审议通过《2016 年度利润分配预案》
    鉴于公司 2016 年度母公司经营情况，公司 2016 年度的利润分配预案为：2016
年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
    监事会认为：公司 2016 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》
等相关规定，符合公司当前的实际情况，监事会同意董事会关于公司 2016 年度
利润分配的预案。
    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。
    5、审议通过《2016 年年度报告》及摘要
    监事会认为：公司《2016 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、
法规和公司章程的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易
所的规定；所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司报告期内的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站的公告。
    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    6、审议通过《2016 年度内部控制自我评价报告》
    监事会认为：公司 2016 年度内部控制自我评价工作符合《企业内部控制基
本规范》的要求，内部控制自我评价结论真实、有效。公司《2016 年度内部控
制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的
实际情况，监事会同意公司《2016 年度内部控制自我评价报告》。
    公司《2016 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定创业板信息
披露网站。
    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    7、审议通过《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    监事会认为：公司严格按照有关法律、法规和规范性文件的要求使用募集资
金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集
资金的情形。
    《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指
定创业板信息披露网站。
    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
       8、审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》
    华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了会专字[2017]2447 号《控股
股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》。监事会认为：本专项审核报告
真实、完整反映了公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
    《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》详见中国证监会
指定创业板信息披露网站。
       表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
       9、审议通过《关于单项计提坏账准备及存货跌价准备的议案》
       监事会认为：公司本次单项计提坏账准备及存货跌价准备依据充分，符合《企
业会计准则》和公司会计政策相关规定，符合实际情况，体现了谨慎性原则，计
提后能够更加公允地反映公司的资产状况和经营情况。该事项的决策程序合法合
规，同意公司本次单项计提坏账准备及存货跌价准备。
       表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
       本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。
       10、审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》
       同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机
构，同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其审计费用。
       表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
       本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。
       11、审议通过《2017 年第一季度报告》
       监事会认为：公司《2017 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、
法规和公司章程的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易
所的规定；所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司报告期内的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《2017 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的公
告。
       表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。


       特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司监事会

        2017 年 4 月 24 日