证券代码：300390          证券简称：天华超净           公告编号：2018-079


                   苏州天华超净科技股份有限公司
    关于第四届董事会第十一次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏


    苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次
（临时）会议于 2018 年 11 月 13 日在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方式
召开。本次会议由公司董事长裴振华先生主持，应参与表决董事 6 人，实际表决
董事 6 人，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议通知于 2018 年 11
月 7 日以专人送达的方式发出，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议召开
合法、有效。

    经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

    一、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

    公司拟与长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）、宁德时
代新能源科技股份有限公司、宜宾天原集团股份有限公司、宁波翰逸投资合伙企
业（有限合伙）、宁波梅山保税港区超兴投资合伙企业（有限合伙）签署建设锂
电材料项目的《投资协议书》，各方拟共同投资设立宜宾市天宜锂业科创有限公
司（暂定名，以下简称“合资公司”），合资公司注册资本人民币 70,000 万元，其
中公司拟投资人民币 29,400 万元，占合资公司注册资本的 42%。本次对外投资
事项在公司董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投
资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。

    公司发布的《关于对外投资锂电材料项目设立合资公司的公告》，具体内容
详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网的公告。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




             苏州天华超净科技股份有限公司董事会

                      2018 年 11 月 13 日