证券代码：300390           证券简称：天华超净           公告编号：2019-072

                   苏州天华超净科技股份有限公司
                 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏


    苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议
于 2019 年 12 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由周新杰女士主持，
公司全体监事出席了会议，应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。本次会议通
知于 2019 年 12 月 13 日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》规定，会议召开合法、有效。

    与会监事认真审议并经过记名投票方式表决，一致通过以下决议：

    一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
    监事会选举周新杰女士为公司第五届监事会主席，简历见附件，主持监事会工
作。任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满止。
    具体内容详见公司于 2019 年 12 月 26 日在中国证监会创业板指定信息披露媒体
巨潮资讯网上披露的相关公告。
    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    二、备查文件

    《苏州天华超净科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告》

    特此公告。



                                        苏州天华超净科技股份有限公司监事会

                                                  2019 年 12 月 26 日
附件：监事会主席简历

    周新杰女士：中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，大专学历，财务会
计专业。历任必佳乐（苏州）纺织机械有限公司人事部经理，2006 年 4 月至今在本
公司工作，现任公司工会主席。

    周新杰女士未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、其他董监高人
员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任公司监事的情况，也不存在
受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执
行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定。