证券代码：300390           证券简称：天华超净             公告编号：2020-011

                   苏州天华超净科技股份有限公司
                第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏


    苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
于 2020 年 2 月 21 日上午在公司三楼会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。本
次会议由董事长裴振华先生主持，应参与表决董事 6 人，实际表决董事 6 人，公司
部分监事及高级管理人员列席会议。

    本次会议通知于 2020 年 2 月 20 日以电子邮件的方式发出，经全体董事同意，

本次会议属临时董事会会议，会议通知发出时间符合《公司章程》有关召开临时董
事会会议的规定。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，
会议表决合法有效。经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

    一、审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-012）。

    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    公司定于 2020 年 3 月 9 日（星期一）下午 15：00 召开 2020 年第一次临时股东
大会，审议本次董事会提交股东大会的议案。具体内容详见公司同日披露在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开 2020 年第一次临时股东大
会的通知》。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件

《苏州天华超净科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

特此公告。



                                 苏州天华超净科技股份有限公司董事会
                                                    2020 年 2 月 21 日