证券代码：300390            证券简称：天华超净            公告编号：2020-016

                   苏州天华超净科技股份有限公司
              2020 年第一次临时股东大会决议公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏

特别提示：
    1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
    3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开情况

    1、现场会议召开日期和时间：2020 年 3 月 9 日（星期一）下午 15：00。

    2、网络投票时间：2020 年 3 月 9 日。其中，通过深交所交易系统进行网络
投票的时间为 2020 年 3 月 9 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所
互联网投票系统投票的时间为 2020 年 3 月 9 日上午 9:15 至 2020 年 3 月 9 日下
午 15:00。

    3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区双马街 99 号公司三楼会议室。

    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    5、会议召集人：公司董事会。

    6、会议主持人：公司董事长裴振华先生。

    7、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序
符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

    股 东 出席 的总 体情 况： 通 过现 场和 网络 投票 的 股东 9 人 ，代 表股 份
246,287,716 股，占上市公司总股份的 44.6759％。其中：通过现场投票的股东 9
人，代表股份 246,287,716 股，占上市公司总股份的 44.6759％。通过网络投票的
股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份
5,188,654 股，占上市公司总股份的 0.9412％。其中：通过现场投票的股东 3 人，
代表股份 5,188,654 股，占上市公司总股份的 0.9412％。通过网络投票的股东 0
人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。

    公司董事、监事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师等出席了本次
会议。

    三、提案审议及表决情况

    本次股东大会采用现场表决和网络投票方式召开，会议表决通过以下议案：

    议案 1.00 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

    总表决情况：

    同意 246,287,716 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 5,188,654 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，
本议案获得通过。

    四、律师出具的法律意见
    安徽承义律师事务所律师见证了本次会议的召开、表决程序，认为公司本次
股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程
序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会
通过的有关决议合法有效。
    五、备查文件
    1、公司2020年第一次临时股东大会决议
    2、安徽承义律师事务所出具的《安徽承义律师事务所关于苏州天华超净科
技股份有限公司召开2020年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。



             苏州天华超净科技股份有限公司董事会
                      2020 年 3 月 9 日