安徽承义律师事务所关于
              苏州天华超净科技股份有限公司
     召开2020年第一次临时股东大会的法律意见书
                                               （2020）承义法字第00056号

致：苏州天华超净科技股份有限公司

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股

东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受苏州

天华超净科技股份有限公司（以下简称“天华超净”）的委托，指派司慧、张亘律

师（以下简称“本律师”）就天华超净召开2020年第一次临时股东大会（以下简称

“本次股东大会”）出具法律意见书。

    一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序

    经核查，本次股东大会是由天华超净第五届董事会召集，会议通知已提前十五

日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召

开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和

公司章程的规定。

    二、本次股东大会出席人员的资格

    经核查，参加本次股东大会的天华超净股东和授权代表共9名，持有天华超净

246,287,716股，均为截止至2020年3月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的天华超净股东。除上述股东及股东代理人外，列

席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事和部分高级管理人员及本律师。出席

本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

    三、本次股东大会的提案

    经核查，本次股东大会审议的提案由天华超净第五届董事会提出，并提前十五

日进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提

出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
       四、本次股东大会的表决程序和表决结果

       经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的

表决程序，采取现场投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提

案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师共同对现场投票的表决票进行了

计票、监票，会议主持人当场公布现场表决结果，出席会议的股东和股东代表没有

提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决结果

为：

       审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

       该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审

议通过。

       表决情况：同意246,287,716股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

100.0000％；反0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0

股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

       经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表

决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

       五、结论意见

       综上所述，本律师认为：天华超净本次股东大会的召集人资格和召集、召开程

序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性

文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为（2020）承义法字第00056号《法律意见书》之签字盖章页）




     安徽承义律师事务所               负责人：鲍金桥



                                      经办律师：司 慧


                                               张 亘



                                                  二○二〇年三月九日