证券代码：300390            证券简称：天华超净             公告编号：2020-027

                   苏州天华超净科技股份有限公司
                关于 2019 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏


    苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 20 日召
开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《2019 年度利
润分配预案》，现将有关事宜公告如下：

    一、2019 年度利润分配预案情况

    根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2019 年实现归
属于母 公司 所有 者的 净利 润 61,840,180.51 元，2019 年度 母公 司实 现净 利润
86,768,553.25 元，根据《公司章程》的相关规定，按母公司净利润的 10%提取法定
盈余公积金 8,676,855.33 元，加期初未分配利润 80,177,203.47 元，扣除 2019 年实施
分配 2018 年度现金分红派发的 51,682,125.00 元，截至 2019 年 12 月 31 日母公司可
供公司股东分配的利润为 106,586,776.39 元。鉴于公司目前经营情况良好，为了保
障股东合理的投资回报，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的政策和《公司章
程》等有关规定，在保证公司正常经营业务发展的前提下，综合考虑投资者的合理
回报和公司的长远发展需要，公司董事会拟定《2019 年度利润分配预案》如下：
    公司 2019 年度利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日的总股本 551,276,000
股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），共计派发 27,563,800
元，剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，本年度不送红股，不以资本公积金转
增股本。
    在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变
动，将按照分配总额不变的原则相应调整。

    二、相关审核及审批程序
    1、董事会意见
    公司2020年4月20日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《2019年度利
润分配预案》。公司董事会认为：公司拟定《2019年度利润分配预案》符合《公司
法》、《上市公司监管指引第3号－上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章
程》的有关规定。同意将该预案提交公司2019年度股东大会审议。

    2、独立董事意见
    公司独立董事认为：公司董事会拟定的《2019年度利润分配预案》是根据公司
实际情况作出的决定，既考虑到了公司的正常经营和长远发展的需要，同时又兼顾
了股东的利益，体现了公司积极回报股东的原则。同意公司《2019年度利润分配预
案》并提交公司2019年度股东大会审议。

    3、监事会意见
    公司2020年4月20日召开的第五届监事会第二次会议审议通过了《2019年度利
润分配预案》。经审核，监事会认为：公司拟定的《2019年度利润分配预案》符合
公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是
中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将《2019年度利润分配
预案》提交公司2019年度股东大会审议。

    三、其他说明
    本次《2019年度利润分配预案》尚须提交公司2019年度股东大会审议批准后方
可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    四、备查文件
    1、公司第五届董事会第三次会议决议；
    2、公司第五届监事会第二次会议决议；
    3、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。
                                       苏州天华超净科技股份有限公司董事会
                                                 2020 年 4 月 20 日