证券代码：300390           证券简称：天华超净            公告编号：2020-057

                   苏州天华超净科技股份有限公司
         关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏


    苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 24 日召开
第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议
案》，现将相关事项公告如下：

    一、变更经营范围

    根据公司经营发展的需要和自身业务开展的实际情况，公司拟变更经营范围，
具体如下：

    现经营范围：防静电制品、无尘制品、医用防护制品、液晶显示屏背光模组及
部件的研发与制造及相关技术咨询；安全防护用品、劳保用品、纺织品、纺织原料
（不含蚕茧、棉花）、液晶显示屏背光模组及部件的销售；自营和代理各类商品和
技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。第二类
医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    拟变更后经营范围：防静电制品、无尘制品、医用防护制品、液晶显示屏背光
模组及部件的研发与制造及相关技术咨询；安全防护用品、劳保用品、纺织品、纺
织原料（不含蚕茧、棉花）、液晶显示屏背光模组及部件的销售；自营和代理各类
商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
第二类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器
械销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：
劳动保护用品生产；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；产业用
纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；面料纺织加工；安防设备制造；安防设
备销售。

      二、修订《公司章程》

      鉴于公司拟变更经营范围，需要对《公司章程》中第十三条有关条款加以修订；
同时，根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》、
《深圳证券交易所创业板上市公司业务办理指南第 4 号-股东大会》的相关规定，需
要对《公司章程》中第五十五条有关条款加以修订。具体修订内容对照如下：

 序号                原章程条款                             修订后章程条款

            第十三条 经公司登记机关核准，公          第十三条 经公司登记机关核准，公
        司经营范围是：防静电制品、无尘制品、 司经营范围是：防静电制品、无尘制品、
        医用防护制品、液晶显示屏背光模组及部     医用防护制品、液晶显示屏背光模组及部
        件的研发与制造及相关技术咨询；安全防     件的研发与制造及相关技术咨询；安全防
        护用品、劳保用品、纺织品、纺织原料（不   护用品、劳保用品、纺织品、纺织原料（不
        含蚕茧、棉花）、液晶显示屏背光模组及     含蚕茧、棉花）、液晶显示屏背光模组及
        部件的销售；自营和代理各类商品和技术     部件的销售；自营和代理各类商品和技术
        的进出口业务（国家限定公司经营或禁止     的进出口业务（国家限定公司经营或禁止
  1     进出口的商品和技术除外）。第二类医疗     进出口的商品和技术除外）。第二类医疗
        器械生产；第二类医疗器械销售；第一类     器械生产；第二类医疗器械销售；第一类
        医疗器械生产；第一类医疗器械销售（依     医疗器械生产；第一类医疗器械销售（依
        法须经批准的项目，经相关部门批准后方     法须经批准的项目，经相关部门批准后方
        可开展经营活动）。                       可开展经营活动）。一般项目：劳动保护
                                                 用品生产；日用口罩（非医用）生产；日
                                                 用口罩（非医用）销售；产业用纺织制成
                                                 品生产；产业用纺织制成品销售；面料纺
                                                 织加工；安防设备制造；安防设备销售。

            第五十五条 股东大会的通知包括以          第五十五条 股东大会的通知包括以

        下内容：                                 下内容：

  2          ……                                    ……
            股东大会采用网络或其他方式的，应         股东大会采用网络或其他方式的，应
        当在股东大会通知中明确载明网络或其       当在股东大会通知中明确载明网络或其
      他方式的表决时间及表决程序。股东大会    他方式的表决时间及表决程序。互联网投
      网络或其他方式投票的开始时间，不得早    票系统开始投票的时间为股东大会召开
      于现场股东大会召开前一日下午3:00，并    当日上午9∶15，结束时间为现场股东大
      不得迟于现场股东大会召开当日上午        会结束当日下午3∶00。
      9:30，其结束时间不得早于现场股东大会
                                                  股权登记日与会议日期之间的间隔
      结束当日下午3:00。
                                              应当不少于2个工作日且不多于7个工作
          股权登记日与会议日期之间的间隔
                                              日。股权登记日一旦确认，不得变更。
      应当不多于7个工作日。股权登记日一旦
      确认，不得变更。

   除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

    三、其他事项

   公司第五届董事会第四次会议审议通过的《关于变更经营范围并修订<公司章
程>的议案》尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事会办
理工商变更登记等手续。

   公司上述拟变更的经营范围及《公司章程》中经营范围相关条款的最终表述以
政府市场监督管理部门核准变更登记的内容为准。

   公司拟变更经营范围，是基于公司经营发展的需要和自身业务开展的实际情况
作出的决定，经营范围变更不会导致公司主营业务发生重大变化，对公司的经营活
动不构成重大影响，亦不会对公司产生不利影响。

    四、备查文件

   《苏州天华超净科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

   特此公告。



                                             苏州天华超净科技股份有限公司董事会
                                                                 2020 年 6 月 24 日