证券代码：300390          证券简称：天华超净           公告编号：2020-068


                   苏州天华超净科技股份有限公司
           关于第五届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏


    苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会
议于 2020 年 7 月 30 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由公
司董事长裴振华先生主持，应参与表决董事 6 人，实际表决董事 6 人，公司监事
及部分高级管理人员列席会议。

    本次会议通知于 2020 年 7 月 17 日以电子邮件的方式发出。符合《公司法》
和《公司章程》规定，会议召开合法、有效。经与会董事认真审议，一致通过如
下决议：

    1、审议通过《2020 年半年度报告》及其摘要

    经审议，董事会认为：公司《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告
摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内
容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公
司《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》内容并对外报出。

    公司《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》详见中国证监会
指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网的公告。

    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

    2、审议通过《关于2020年半年度计提资产减值准备的议案》

    公司2020年半年度计提各项资产减值准备为32,540,327.84元；其中，计提坏
账损失1,721,134.22元，计提存货跌价损失8,474,805.08元，计提固定资产减值损
失22,344,388.54元。

    董事会认为：本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产
状况，会计处理依据合理，能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果。
同意本次计提资产减值准备。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，监事会对本议案发表了核查意见，
公司发布《关于2020年半年度计提资产减值准备的公告》，具体内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。

    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。



    特此公告。




                                    苏州天华超净科技股份有限公司董事会

                                              2020 年 7 月 30 日