证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2020-091
苏州天华超净科技股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、现场会议召开日期和时间：2020 年 10 月 29 日（星期四）下午 15：00。
2、网络投票时间：2020 年 10 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2020 年 10 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 10 月
29 日 9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区双马街 99 号公司三楼会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长裴振华先生。
7、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序
符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 34 人，代表股份 268,906,114 股，占上市公司总
股份的 48.7789％。其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 260,785,114 股，
占上市公司总股份的 47.3057％。通过网络投票的股东 21 人，代表股份 8,121,000
股，占上市公司总股份的 1.4731％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 28,115,443 股，占上市公司总
股份的 5.1001％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 19,994,443 股，占
上市公司总股份的 3.6269％。通过网络投票的股东 21 人，代表股份 8,121,000
股，占上市公司总股份的 1.4731％。
公司董事、监事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师等出席了本次
会议。
三、提案审议及表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票方式召开，会议表决通过以下议案：
议案 1.00《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
总表决情况：
同意 260,958,914 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0446％；反对
7,947,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9554％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,168,243 股，占出席 会议中小股东 所持股份的 71.7337 ％；反对
7,947,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.2663％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
议案 2.00 逐项审议《关于公司重大资产购买方案的议案》
议案 2.01（1）交易对方
总表决情况：
同意 260,958,914 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0446％；反对
7,938,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9522％；弃权 8,600 股（其中，
因未投票默认弃权 8,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％。
中小股东总表决情况：
同意 20,168,243 股，占出席 会议中小股东 所持股份的 71.7337 ％；反对
7,938,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.2357％；弃权 8,600 股（其中，
因未投票默认弃权 8,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0306％。
议案 2.02 （2）标的股权
总表决情况：
同意 260,958,914 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0446％；反对
7,938,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9522％；弃权 8,600 股（其中，
因未投票默认弃权 8,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％。
中小股东总表决情况：
同意 20,168,243 股，占出席 会议中小股东 所持股份的 71.7337 ％；反对
7,938,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.2357％；弃权 8,600 股（其中，
因未投票默认弃权 8,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0306％。
议案 2.03 （3）审计、评估基准日
总表决情况：
同意 260,958,914 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0446％；反对
7,938,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9522％；弃权 8,600 股（其中，
因未投票默认弃权 8,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％。
中小股东总表决情况：
同意 20,168,243 股，占出席 会议中小股东 所持股份的 71.7337 ％；反对
7,938,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.2357％；弃权 8,600 股（其中，
因未投票默认弃权 8,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0306％。
议案 2.04 （4）交易价格
总表决情况：
同意 260,958,914 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0446％；反对
7,938,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9522％；弃权 8,600 股（其中，
因未投票默认弃权 8,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％。
中小股东总表决情况：
同意 20,168,243 股，占出席 会议中小股东 所持股份的 71.7337 ％；反对
7,938,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.2357％；弃权 8,600 股（其中，
因未投票默认弃权 8,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0306％。
议案 2.05 （5）交易对价的支付
总表决情况：
同意 260,958,914 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0446％；反对
7,938,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9522％；弃权 8,600 股（其中，
因未投票默认弃权 8,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％。
中小股东总表决情况：
同意 20,168,243 股，占出席 会议中小股东 所持股份的 71.7337 ％；反对
7,938,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.2357％；弃权 8,600 股（其中，
因未投票默认弃权 8,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0306％。
议案 2.06 （6）标的股权交割
总表决情况：
同意 260,958,914 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0446％；反对
7,938,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9522％；弃权 8,600 股（其中，
因未投票默认弃权 8,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％。
中小股东总表决情况：
同意 20,168,243 股，占出席 会议中小股东 所持股份的 71.7337 ％；反对
7,938,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.2357％；弃权 8,600 股（其中，
因未投票默认弃权 8,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0306％。
议案 2.07 （7）过渡期损益安排
总表决情况：
同意 260,958,914 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0446％；反对
7,938,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9522％；弃权 8,600 股（其中，
因未投票默认弃权 8,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％。
中小股东总表决情况：
同意 20,168,243 股，占出席 会议中小股东 所持股份的 71.7337 ％；反对
7,938,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.2357％；弃权 8,600 股（其中，
因未投票默认弃权 8,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0306％。
议案 2.08 （8）本次交易决议的有效期
总表决情况：
同意 260,958,914 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0446％；反对
7,938,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9522％；弃权 8,600 股（其中，
因未投票默认弃权 8,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％。
中小股东总表决情况：
同意 20,168,243 股，占出席 会议中小股东 所持股份的 71.7337 ％；反对
7,938,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.2357％；弃权 8,600 股（其中，
因未投票默认弃权 8,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0306％。
上述每项议案均为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上审议通过。
议案 3.00《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条
规定的议案》
总表决情况：
同意 260,958,914 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0446％；反对
7,938,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9522％；弃权 8,600 股（其中，
因未投票默认弃权 8,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％。
中小股东总表决情况：
同意 20,168,243 股，占出席 会议中小股东 所持股份的 71.7337 ％；反对
7,938,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.2357％；弃权 8,600 股（其中，
因未投票默认弃权 8,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0306％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
议案 4.00《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的
规定>第四条规定的议案》
总表决情况：
同意 260,958,914 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0446％；反对
7,912,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9425％；弃权 34,700 股（其中，
因未投票默认弃权 34,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0129％。
中小股东总表决情况：
同意 20,168,243 股，占出席 会议中小股东 所持股份的 71.7337 ％；反对
7,912,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.1429％；弃权 34,700 股（其中，
因未投票默认弃权 34,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1234％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
议案 5.00《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第
十八条及《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》第七条规
定的议案》
总表决情况：
同意 260,958,914 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0446％；反对
7,912,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9425％；弃权 34,700 股（其中，
因未投票默认弃权 34,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0129％。
中小股东总表决情况：
同意 20,168,243 股，占出席 会议中小股东 所持股份的 71.7337 ％；反对
7,912,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.1429％；弃权 34,700 股（其中，
因未投票默认弃权 34,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1234％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
议案 6.00《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
总表决情况：
同意 260,958,914 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0446％；反对
7,912,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9425％；弃权 34,700 股（其中，
因未投票默认弃权 34,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0129％。
中小股东总表决情况：
同意 20,168,243 股，占出席 会议中小股东 所持股份的 71.7337 ％；反对
7,912,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.1429％；弃权 34,700 股（其中，
因未投票默认弃权 34,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1234％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
议案 7.00《关于本次重大资产购买不构成借壳上市的议案》
总表决情况：
同意 260,958,914 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0446％；反对
7,912,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9425％；弃权 34,700 股（其中，
因未投票默认弃权 34,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0129％。
中小股东总表决情况：
同意 20,168,243 股，占出席 会议中小股东 所持股份的 71.7337 ％；反对
7,912,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.1429％；弃权 34,700 股（其中，
因未投票默认弃权 34,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1234％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
议案 8.00《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件
有效性的议案》
总表决情况：
同意 260,958,914 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0446％；反对
7,912,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9425％；弃权 34,700 股（其中，
因未投票默认弃权 34,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0129％。
中小股东总表决情况：
同意 20,168,243 股，占出席 会议中小股东 所持股份的 71.7337 ％；反对
7,912,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.1429％；弃权 34,700 股（其中，
因未投票默认弃权 34,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1234％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
议案 9.00《关于<苏州天华超净科技股份有限公司重大资产购买报告书（草
案）>（修订稿）及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 260,958,914 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0446％；反对
7,912,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9425％；弃权 34,700 股（其中，
因未投票默认弃权 34,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0129％。
中小股东总表决情况：
同意 20,168,243 股，占出席 会议中小股东 所持股份的 71.7337 ％；反对
7,912,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.1429％；弃权 34,700 股（其中，
因未投票默认弃权 34,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1234％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
议案 10.00《关于本次重大资产购买审计报告、评估报告和审阅报告的议案》
总表决情况：
同意 260,958,914 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0446％；反对
7,938,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9522％；弃权 8,600 股（其中，
因未投票默认弃权 8,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％。
中小股东总表决情况：
同意 20,168,243 股，占出席 会议中小股东 所持股份的 71.7337 ％；反对
7,938,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.2357％；弃权 8,600 股（其中，
因未投票默认弃权 8,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0306％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
议案 11.00《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估
目的相关性及评估结果的公允性的议案》
总表决情况：
同意 260,958,914 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0446％；反对
7,938,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9522％；弃权 8,600 股（其中，
因未投票默认弃权 8,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％。
中小股东总表决情况：
同意 20,168,243 股，占出席 会议中小股东 所持股份的 71.7337 ％；反对
7,938,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.2357％；弃权 8,600 股（其中，
因未投票默认弃权 8,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0306％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
议案 12.00《关于本次重大资产购买定价的依据及公平 合理性说明的议案》
总表决情况：
同意 260,958,914 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0446％；反对
7,938,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9522％；弃权 8,600 股（其中，
因未投票默认弃权 8,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％。
中小股东总表决情况：
同意 20,168,243 股，占出席 会议中小股东 所持股份的 71.7337 ％；反对
7,938,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.2357％；弃权 8,600 股（其中，
因未投票默认弃权 8,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0306％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
议案 13.00《关于签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》
总表决情况：
同意 260,958,914 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0446％；反对
7,938,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9522％；弃权 8,600 股（其中，
因未投票默认弃权 8,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％。
中小股东总表决情况：
同意 20,168,243 股，占出席 会议中小股东 所持股份的 71.7337 ％；反对
7,938,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.2357％；弃权 8,600 股（其中，
因未投票默认弃权 8,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0306％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
议案 14.00《关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案》
总表决情况：
同意 260,958,914 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0446％；反对
7,938,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9522％；弃权 8,600 股（其中，
因未投票默认弃权 8,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％。
中小股东总表决情况：
同意 20,168,243 股，占出席 会议中小股东 所持股份的 71.7337 ％；反对
7,938,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.2357％；弃权 8,600 股（其中，
因未投票默认弃权 8,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0306％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
议案 15.00《关于本次交易摊薄即期回报情况及采取相关填补措施、相关主
体对本次交易摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行的承诺函的议案》
总表决情况：
同意 260,958,914 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0446％；反对
7,938,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9522％；弃权 8,600 股（其中，
因未投票默认弃权 8,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％。
中小股东总表决情况：
同意 20,168,243 股，占出席 会议中小股东 所持股份的 71.7337 ％；反对
7,938,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.2357％；弃权 8,600 股（其中，
因未投票默认弃权 8,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0306％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
议案 16.00《关于股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相
关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
总表决情况：
同意 260,958,914 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0446％；反对
7,938,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9522％；弃权 8,600 股（其中，
因未投票默认弃权 8,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％。
中小股东总表决情况：
同意 20,168,243 股，占出席 会议中小股东 所持股份的 71.7337 ％；反对
7,938,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.2357％；弃权 8,600 股（其中，
因未投票默认弃权 8,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0306％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
议案 17.00《关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大
资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司
重大资产重组情形的议案》
总表决情况：
同意 260,958,914 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0446％；反对
7,938,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9522％；弃权 8,600 股（其中，
因未投票默认弃权 8,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％。
中小股东总表决情况：
同意 20,168,243 股，占出席 会议中小股东 所持股份的 71.7337 ％；反对
7,938,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.2357％；弃权 8,600 股（其中，
因未投票默认弃权 8,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0306％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
议案 18.00《关于公司向银行申请并购贷款及授权董事会办理申请并购贷款
相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 260,958,914 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0446％；反对
7,938,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9522％；弃权 8,600 股（其中，
因未投票默认弃权 8,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％。
中小股东总表决情况：
同意 20,168,243 股，占出席 会议中小股东 所持股份的 71.7337 ％；反对
7,938,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.2357％；弃权 8,600 股（其中，
因未投票默认弃权 8,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0306％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
议案 19.00《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜
的议案》
总表决情况：
同意 260,958,914 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0446％；反对
7,938,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9522％；弃权 8,600 股（其中，
因未投票默认弃权 8,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％。
中小股东总表决情况：
同意 20,168,243 股，占出席 会议中小股东 所持股份的 71.7337 ％；反对
7,938,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.2357％；弃权 8,600 股（其中，
因未投票默认弃权 8,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0306％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
四、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所律师见证了本次会议的召开、表决程序，认为公司本次
股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程
序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会
通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2020年第三次临时股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所出具的《安徽承义律师事务所关于苏州天华超净科
技股份有限公司召开2020年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会
2020 年 10 月 29 日
