证券代码：300390           证券简称：天华超净          公告编号：2020-101

                   苏州天华超净科技股份有限公司
              2020 年第四次临时股东大会决议公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏

特别提示：
    1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
    3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开情况

    1、现场会议召开日期和时间：2020 年 12 月 2 日（星期三）下午 14：30。

    2、网络投票时间：2020 年 12 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2020 年 12 月 2 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 12 月 2
日 9:15-15:00。

    3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区双马街 99 号公司三楼会议室。

    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    5、会议召集人：公司董事会。

    6、会议主持人：公司董事长裴振华先生。

    7、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序
符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

    股东出席的总体情况：

    参加本次股东大会的天华超净股东和授权代表共 22 名，其中出席本次股东
大会的股东裴振华先生、容建芬女士、王珩女士和成南先生需回避表决本次股东
大会审议的全部议案，回避股东持有 237,240,111 股。因此，参与本次股东大会
的天华超净的非关联股东和授权代表共 18 名，代表股份 13,951,622 股，占上市
公司总股份的 2.5308％。

    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 6,027,762 股，占上市公司总股
份的 1.0934％。

    通过网络投票的股东 14 人，代表股份 7,923,860 股，占上市公司总股份的
1.4374％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 8,423,946 股，占上市公司总股
份的 1.5281％。

    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 500,086 股，占上市公司总股份
的 0.0907％。

    通过网络投票的股东 14 人，代表股份 7,923,860 股，占上市公司总股份的
1.4374％。

    公司董事、监事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师等出席了本次
会议。

    三、提案审议及表决情况

    本次股东大会采用现场表决和网络投票方式召开，会议表决通过以下议案：
    议案 1.00 《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议
案》
    总表决情况：
    同意13,923,622股，占出席会议所有股东所持股份的99.7993％；反对28,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.2007％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：
    同意8,395,946股，占出席会议中小股东所持股份的99.6676％；反对28,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.3324％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    本议案关联股东裴振华先生、容建芬女生、王珩女士和成南先生回避表决。
    本议案由出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之
二以上通过。

    议案 2.00   审议《关于公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
的议案》

    总表决情况：
    同意13,923,622股，占出席会议所有股东所持股份的99.7993％；反对28,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.2007％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：
    同意8,395,946股，占出席会议中小股东所持股份的99.6676％；反对28,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.3324％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    本议案关联股东裴振华先生、容建芬女生、王珩女士和成南先生回避表决。
    本议案由出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之
二以上通过。

    议案 3.00《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

    总表决情况：
    同意13,923,622股，占出席会议所有股东所持股份的99.7993％；反对28,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.2007％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：
    同意8,395,946股，占出席会议中小股东所持股份的99.6676％；反对28,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.3324％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    本议案关联股东裴振华先生、容建芬女生、王珩女士和成南先生回避表决。
    本议案由出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之
二以上通过。

    四、律师出具的法律意见
    安徽承义律师事务所律师见证了本次会议的召开、表决程序，认为公司本次
股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程
序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会
通过的有关决议合法有效。

    五、备查文件

    1、公司2020年第四次临时股东大会决议；
    2、安徽承义律师事务所出具的《安徽承义律师事务所关于苏州天华超净科
技股份有限公司召开2020年第四次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。



                                   苏州天华超净科技股份有限公司董事会
                                             2020 年 12 月 2 日