证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2020-116
苏州天华超净科技股份有限公司
2020 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、现场会议召开日期和时间：2020 年 12 月 18 日（星期五）下午 14：30。
2、网络投票时间：2020 年 12 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2020 年 12 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 12 月
18 日 9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区双马街 99 号公司三楼会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事、总裁陆建平先生。
7、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序
符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 275,141,074 股，占上市公司总
股份的 49.9099％。
其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 260,776,114 股，占上市公司总
股份的 47.3041％。
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 14,364,960 股，占上市公司总股份的
2.6058％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 34,350,403 股，占上市公司总
股份的 6.2311％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 19,985,443 股，占上市公司总股
份的 3.6253％。
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 14,364,960 股，占上市公司总股份的
2.6058％。
公司董事、监事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师等出席了本次
会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票方式召开，会议表决通过以下议案：
议案 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
总表决情况：
同意 275,119,974 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9923％；
反对 16,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0059％；弃权 4,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0017％。
中小股东总表决情况：
同意 34,329,303 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.9386％；反对 16,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0475％；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0140％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
议案 2.00 逐项审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
议案 2.01 （1）发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意 275,119,974 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9923％；
反对 16,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0059％；弃权 4,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0017％。
中小股东总表决情况：
同意34,329,303股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.9386％；反对16,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0475％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.0140％。
议案 2.02 （2）发行方式和发行时间
总表决情况：
同意 275,119,974 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9923％；
反对 16,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0059％；弃权 4,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0017％。
中小股东总表决情况：
同意34,329,303股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.9386％；反对16,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0475％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.0140％。
议案 2.03 （3）发行对象及认购方式
总表决情况：
同意 275,119,974 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9923％；
反对 16,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0059％；弃权 4,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0017％。
中小股东总表决情况：
同意 34,329,303 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.9386％；反对 16,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0475％；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0140％。
议案 2.04 （4）定价基准日、发行价格及定价方式
总表决情况：
同意 275,119,974 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9923％；
反对 21,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0077％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意34,329,303股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.9386％；反对21,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0614％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的0.0000％。
议案 2.05 （5）发行数量
总表决情况：
同意275,119,974股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9923％；
反对16,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0059％；弃权4,800
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的0.0017％。
中小股东总表决情况：
同意 34,329,303 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.9386％；反对 16,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0475％；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0140％。
议案 2.06 （6）募集资金用途
总表决情况：
同意 275,134,774 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977％；
反对 6,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0023％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 34,344,103 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.9817％；反对 6,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0183％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
议案 2.07 （7）限售期
总表决情况：
同意 275,119,974 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9923％；
反对 16,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0059％；弃权 4,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0017％。
中小股东总表决情况：
同意 34,329,303 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.9386％；反对 16,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0475％；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0140％。
议案 2.08 （8）本次向特定对象发行股票的上市地点
总表决情况：
同意 275,119,974 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9923％；
反对 16,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0059％；弃权 4,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0017％。
中小股东总表决情况：
同意 34,329,303 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.9386％；反对 16,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0475％；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0140％。
议案 2.09 （9）本次发行前滚存的未分配利润安排
总表决情况：
同意 275,124,774 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9941％；
反对 16,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0059％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意34,334,103股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.9525％；反对16,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0475％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的0.0000％。
议案 2.10 （10）本次发行决议的有效期
总表决情况：
同意 275,124,774 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9941％；
反对 16,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0059％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 34,334,103 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.9525％；反对 16,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0475％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
上述议案均为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上审议通过。
议案 3.00 审议《关于公司本次向特定对象发行股票预案的议案》
总表决情况：
同意275,119,974股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9923％；
反对16,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0059％；弃权4,800
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的0.0017％。
中小股东总表决情况：
同意 34,329,303 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.9386％；反对 16,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0475％；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0140％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
议案 4.00 审议《关于公司本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行
性分析报告的议案》
总表决情况：
同意 275,119,974 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9923％；
反对 16,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0059％；弃权 4,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0017％。
中小股东总表决情况：
同意 34,329,303 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.9386％；反对 16,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0475％；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0140％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
议案 5.00 审议《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
总表决情况：
同意 275,119,974 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9923％；
反对 16,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0059％；弃权 4,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0017％。
中小股东总表决情况：
同意 34,329,303 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.9386％；反对 16,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0475％；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0140％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
议案 6.00 审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
总表决情况：
同意275,124,774股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9941％；
反对16,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0059％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意34,334,103股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.9525％；反对16,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0475％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
议案 7.00 审议《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施
和相关主体承诺的议案》
总表决情况：
同意275,124,774股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9941％；
反对16,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0059％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意34,334,103股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.9525％；反对16,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0475％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
议案 8.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行
股票相关事宜的议案》
总表决情况：
同意275,124,774股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9941％；
反对16,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0059％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意34,334,103股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.9525％；反对16,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0475％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
议案 9.00 审议《关于<未来三年（2021-2023 年）股东回报规划 >的议案》
总表决情况：
同意 275,134,774 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977％；
反对 6,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0023％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 34,344,103 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.9817％；反对 6,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0183％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
议案 10.00 审议《关于最近五年内公司被证券监管部门和交易所处罚或采
取监管措施的情况以及相应整改情况的议案》
总表决情况：
同意 275,134,774 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977％；
反对 6,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0023％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 34,344,103 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.9817％；反对 6,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0183％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
议案 11.00 审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 44,257,784 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9858％；
反对 6,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0142％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 34,344,103 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.9817％；反对 6,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0183％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案关联股东裴振华先生、容建芬女士回避表决。
本议案由出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
四、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所律师见证了本次会议的召开、表决程序，认为公司本次
股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程
序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会
通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2020年第五次临时股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所出具的《安徽承义律师事务所关于苏州天华超净科
技股份有限公司召开2020年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会
2020 年 12 月 18 日
