证券代码：300390           证券简称：天华超净            公告编号：2021-024


                   苏州天华超净科技股份有限公司
         关于第五届董事会第十一次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏


    一、董事会会议召开情况

    苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次

会议于 2021 年 4 月 9 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知

于 2021 年 4 月 2 日以书面送达及电子邮件的方式发出。出席本次会议应参与表

决董事 6 人，实际表决董事 6 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由

公司董事长裴振华先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》

等相关法律法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协议的
议案》
    公司于 2021 年 3 月 15 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏
州天华超 净科技股 份有限 公司向 特定对 象发行股 票注册 的批复 》（证 监许可
[2021]793 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
    为规范公司本次向特定对象发行股票募集资金的管理，提高募集资金使用效
益，保护广大投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，董事会同意公司在招
商银行苏州工业园区支行、中国农业银行昆山正仪支行和上海浦东发展银行苏州
分行营业部开设募集资金专项账户，以用于公司本次向特定对象发行股票募集资
金的存放、管理和使用。公司将于募集资金到账后及时与本次向特定对象发行股
票的保荐机构（主承销商）、存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储监
管协议。同时授权董事长或总裁具体办理募集资金专用账户的开立、募集资金监
管协议签署等相关事项。

    表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

    三、备查文件

    1、苏州天华超净科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。

    特此公告。




                                   苏州天华超净科技股份有限公司董事会
                                             2021 年 4 月 9 日