证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2021-070
苏州天华超净科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、现场会议召开日期和时间：2021 年 8 月 16 日（星期一）下午 14：30。
2、网络投票日期和时间：2021 年 8 月 16 日。通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2021 年 8 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 8 月 16
日 9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区双马街 99 号公司三楼会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长裴振华先生。
7、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序
符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 224,605,861 股，占上市公司总
股份的 38.5338％。
其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 222,947,770 股，占上市公司总
股份 38.2493％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 1,658,091 股，占上市公司
总股份的 0.2845％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 11 人，代表股份 11,378,990 股，占上市公
司总股份的 1.9522％。
其中：通过现场投票的中小股东 8 人，代表股份 9,720,899 股，占上市公司
总股份的 1.6677％。通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 1,658,091 股，占
上市公司总股份的 0.2845％。
公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票方式召开，会议表决通过以下议案：
议案 1.00 审议《关于向银行新增申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同 意 224,605,861 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,378,990 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案 2.00 审议《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同 意 224,605,861 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,378,990 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案 3.00 审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同 意 224,605,861 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,378,990 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案 4.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 222,950,770 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2631％；
反对 1,655,091 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7369％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,723,899 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
85.4549％；反对 1,655,091 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 14.5451％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案 5.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 222,950,770 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2631％；
反对 1,655,091 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7369％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,723,899 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
85.4549％；反对 1,655,091 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 14.5451％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案 6.00 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 222,950,770 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2631％；
反对 1,655,091 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7369％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,723,899 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
85.4549％；反对 1,655,091 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 14.5451％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案 7.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 222,950,770 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2631％；
反对 1,655,091 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7369％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,723,899 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
85.4549％；反对 1,655,091 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 14.5451％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案 8.00 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 222,950,770 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2631％；
反对 1,655,091 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7369％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,723,899 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
85.4549％；反对 1,655,091 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 14.5451％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师见证了本次会议的召开、表决程序，认为：公
司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》
和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法
有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于苏州天华超净科技股份有限公司2021年第
一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 16 日
