证券代码：300390         证券简称：天华超净          公告编号：2022-035


               苏州天华超净科技股份有限公司

    关于第五届董事会第二十三次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三
次会议于2022年3月2日下午在公司三楼会议室以通讯及现场表决方式召开，会议
通知已于2022年2月24日以书面送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人
员。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事及高级管理人员列席
会议。本次会议由公司董事长裴振华先生主持，会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

    1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
及授予数量的议案》
    鉴于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》中确定的首次授予部分 1
名拟激励对象离职，公司需取消拟向其授予的限制性股票共计 5 万股。
    根据公司 2021 年度股东大会的授权，公司董事会对 2022 年限制性股票激励
计划首次授予激励对象名单及授予数量进行了相应调整。本次调整后，首次授予
的激励对象人数由 123 名变更为 122 名，首次授予的限制性股票数量由 630 万股
变更为 625 万股。
    除上述调整之外，公司本次实施的激励计划与 2021 年度股东大会审议通过
的内容一致。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    涉及关联事项，关联董事王珩回避表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于
调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》（公
告编号：2022-037）。

    2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2020 年 12 月修订）》、《苏州天华超净科技股份有限公司 2022 年限制性股票激
励计划（草案）》的有关规定以及公司 2022 年 3 月 2 日召开的 2021 年度股东大
会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已
经成就，同意确定 2022 年 3 月 2 日为首次授予日，授予 122 名激励对象 625 万
股第二类限制性股票。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    涉及关联事项，关联董事王珩回避表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于
向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-038）。

    特此公告。
                                      苏州天华超净科技股份有限公司董事会
                                                           2022 年 3 月 2 日