证券代码：300390          证券简称：天华超净          公告编号：2022-040

                 苏州天华超净科技股份有限公司
  关于第五届董事会第二十四次（临时）会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四
次（临时）会议于 2022 年 3 月 3 日以书面送达方式发出会议通知，并经全体董
事同意，于 2022 年 3 月 4 日下午在公司三楼会议室以通讯及现场表决的方式召
开。本次会议由公司董事长裴振华先生主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6
人，公司监事及高级管理人员列席了会议。
    根据《公司章程》第一百一十六条及公司《董事会议事规则》第四十六条之
规定“董事会召开临时董事会会议的通知方式为书面送达或传真方式；通知时限
为会议召开前 5 日。经全体董事同意，董事会可随时召开”，本次会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审
议，一致通过如下决议：
    1、审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2020 年 12 月修订）》、《苏州天华超净科技股份有限公司 2022 年限制性股票激
励计划（草案）》的有关规定以及公司 2022 年 3 月 2 日召开的 2021 年度股东大
会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已
经成就，同意确定 2022 年 3 月 4 日为预留授予日，授予 29 名激励对象 90 万股
第二类限制性股票。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    涉及关联事项，关联董事王珩回避表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于
向激励对象预留授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-042）。
    特此公告。
                                      苏州天华超净科技股份有限公司董事会
                                                           2022 年 3 月 4 日