证券代码：300390          证券简称：天华超净           公告编号：2022-066

                   苏州天华超净科技股份有限公司
        关于第五届监事会第二十三次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三
次会议于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2022
年 4 月 18 日以书面送达的方式送达给所有监事，本次会议应出席监事 3 名，实
际出席会议的监事 3 名。会议由监事会主席周新杰女士主持。本次会议的通知、
召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    与会监事认真审议并经过记名投票方式表决，一致通过以下决议：
    1、审议通过《2022 年第一季度报告》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年第一季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2022 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体
巨潮资讯网。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
    经审核，监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构，聘期一年，提请股东大会审议并授权董事会根据公司实际业务情
况和市场情况等与审计机构协商确定 2022 年度审计费用。
    公司发布的《关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见中国证监会指定
的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    特此公告。
                                     苏州天华超净科技股份有限公司监事会
                                                  2022 年 4 月 28 日