证券代码：300390           证券简称：天华超净        公告编号：2022-072

                   苏州天华超净科技股份有限公司
     关于调整向特定对象发行股票发行数量上限的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

    公司本次向特定对象发行股票数量由不超过174,864,161股（含本数）调整为
不超过176,431,697股（含本数）。

    一、本次向特定对象发行股票事项情况

    苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年2月8
日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十八次会议、于2022年3
月2日召开2021年度股东大会审议通过了公司2022年向特定对象发行股票事项的
相关议案。根据《苏州天华超净科技股份有限公司向特定对象发行股票预案》，
本次发行拟发行的股票数量上限的具体情况如下：
    “本次发行的股份数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次
发行前公司总股本的 30%。若按照公司目前股本测算，预计本次发行总数不超过
174,864,161 股（含本数）。若公司股票在审议本次发行的董事会决议日至发行
日期间发生送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项或因其他原因导致公
司股本总额发生变动的，本次向特定对象发行股票数量上限将作相应调整。最终
发行数量将在经过深交所审核并取得中国证监会同意注册后，由公司董事会在股
东大会授权范围内，按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据发行实际情
况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管
政策变化或根据发行批复文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将
相应调整。”

    二、公司股本变动情况

    公司于2022年3月17日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第
二十一次会议，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予和预
留授予第一个归属期归属条件成就的议案》，公司2020年限制性股票激励计划首
次授予和预留授予的第一个归属期归属条件已经成就，公司按照激励计划的相关
规定为符合条件的激励对象办理了限制性股票归属相关事宜，可归属的限制性股
票数量为5,225,120股。上述股票已于2022年3月28日完成登记并在深圳证券交易
所创业板上市。本次限制性股票归属完成后，公司总股本由582,880,538股增加至
588,105,658股。

       三、本次向特定对象发行股票数量上限的调整情况

    鉴于上述公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予第一个归属
期归属的限制性股票已登记完成，公司对本次向特定对象发行股票发行数量上限
作出相应调整：
    本次发行的股份数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发
行前公司总股本的 30%。按照公司 2022 年 3 月 31 日的股本测算，预计本次发行
总数不超过 176,431,697 股（含本数）。若公司股票在审议本次发行的董事会决
议日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项或因其他
原因导致公司股本总额发生变动的，本次向特定对象发行股票数量上限将作相应
调整。最终发行数量将在经过深交所审核并取得中国证监会同意注册后，由公司
董事会在股东大会授权范围内，按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据
发行实际情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股份
总数因监管政策变化或根据发行批复文件的要求予以调整的，则本次发行的股票
数量届时将相应调整。

    除上述调整事项外，公司本次向特定对象发行 A 股股票的其他事项均无变
化。

    特此公告。

                                      苏州天华超净科技股份有限公司董事会
                                               2022 年 5 月 16 日