证券代码：300390          证券简称：天华超净           公告编号：2022-113


                   苏州天华超净科技股份有限公司
        关于第五届监事会第二十七次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七
次会议于 2022 年 12 月 2 日在公司三楼会议室以现场方式召开，会议由公司监事
会主席周新杰女士主持，公司全体监事出席了会议，应参与表决监事 3 人，实际
表决监事 3 人。本次会议通知于 2022 年 11 月 26 日以书面送达方式发出，因临
时增加议案，公司又于 2022 年 12 月 1 日将会议补充通知及议案送达至全体与会
人员。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议召开合法、有效。

    与会监事认真审议并经过记名投票方式表决，一致通过以下决议：

    1、审议通过《关于拟签署股权转让协议暨关联交易的议案》
    经审核，监事会认为：本次股权转让有助于进一步推动天宜锂业后续业务发
展，符合公司经营发展的需要。本次关联交易定价公允，不会对公司财务状况及
经营成果产生重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情况。议案审议程序合
法有效，未违反中国证监会、深圳证券交易所有关规定，未发现有损害中小投资
者利益的情形。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于子公司签署股权转让协
议暨关联交易的公告》（公告编号：2022-114）。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    2、审议通过《关于公司关联方宁德时代认购公司向特定对象发行股票构成
关联交易的议案》
    经审核，监事会认为：宁德时代新能源科技股份有限公司以竞价方式参与认
购公司向特定对象发行股票，申购过程合法合规，交易价格公允、公平、合理，
符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的行为。
公司关联方愿意认购公司本次向特定对象发行股票，表明其对公司未来的良好预
期及对公司长期发展的支持，有利于公司扩大资本规模、优化财务结构，增强公
司持续盈利能力和抗风险能力，进而实现公司战略发展目标。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司关联方宁德时代认
购公司向特定对象发行股票构成关联交易的公告》（公告编号：2022-115）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                   苏州天华超净科技股份有限公司监事会
                                               2022 年 12 月 2 日