天华超净：关于召开2022年第五次临时股东大会的通知2022-12-10
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2022-123
苏州天华超净科技股份有限公司
关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第五届董事会
第三十三次会议决议，决定于 2022 年 12 月 26 日召开公司 2022 年第五次临时股
东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2022 年第五次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序
符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2022 年 12 月 26 日（星期一）下午 14：30。
网络投票日期和时间：2022 年 12 月 26 日。通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2022 年 12 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 12 月
26 日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他人出席；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提
供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场
和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2022 年 12 月 20 日（星期二）。
7、会议出席对象：
（1）截止股权登记日 2022 年 12 月 20 日（星期二）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区双马街 99 号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
本次提交股东大会表决的提案具体如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票议案
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候
1.00 应选人数（4 人）
选人的议案》
1.01 选举裴振华先生为第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举陆建平先生为第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举王珩女士为第六届董事会非独立董事 √
1.04 选举费赟超先生为第六届董事会非独立董事 √
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选
2.00 应选人数（2 人）
人的议案》
2.01 选举黄学贤先生为第六届董事会独立董事 √
2.02 选举龚菊明先生为第六届董事会独立董事 √
《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监
3.00 应选人数（2 人）
事候选人的议案》
3.01 选举陈雪荣先生为第六届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举项燕女士为第六届监事会非职工代表监事 √
上述第 1、2 项议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过；第 3
项议案已经公司第五届监事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于
2022 年 12 月 9 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相
关公告。
上述议案将对各候选人采用累积投票方式选举：应选非独立董事 4 名，应选
独立董事 2 名，应选非职工代表监事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独
立董事、独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。其中 2 名独立
董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东
大会方可进行表决。
根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等要求，上述议案将对中小
投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记方法
1、登记时间：2022 年 12 月 21 日，上午 10:00-11:30 ，下午 13:00-17:00；
异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2022 年 12 月 21 日 17:00 之前寄达
或传真到公司。
2、登记地点：江苏省苏州工业园区双马街99号苏州天华超净科技股份有限
公司证券事务部（邮政编码:215121），传真号码：0512-62852120；如通过信函
方式登记，信封上请注明“股东大会” 字样。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的
原件参加股东大会；
（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、深圳A股股东账户卡办
理登记手续，融资融券信用账户股东还应同时持有授权委托书；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人深圳A股股东账
户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东
大会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，仔细填写《参会股东登记表》
（附件三），与前述登记文件一并信函或传真到公司。
（4）注意事项：本次会议不接受电话或电子邮件登记。出席现场会议的股
东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及的具
体操作内容详见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：金鑫
联系部门：公司证券事务部
联系电话：0512-62852336
联系传真：0512-62852120
通信地址：江苏省苏州工业园区双马街 99 号
邮政编码：215121
2、与会股东食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三十三次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十八次会议决议。
附件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《股东大会参会登记表》
特此通知。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会
2022年12月9日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码：350390，
2、普通股的投票简称：天华投票；
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如议案1，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如议案2，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（如议案3，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票（如有），视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时（如有），以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投
票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 12 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 12 月 26 日（现场会议召开当
日），9：15—15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席苏州天华超净科技股
份有限公司于 2022 年 12 月 26 日召开的 2022 年第五次临时股东大会，并代表本
人依照以下指示对下列议案投票。本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下：
议案序号 议案名称 表决意见
累积投票制议案 票数
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董
议案 1 累积投票制
事候选人的议案》
1.01 选举裴振华先生为第六届董事会非独立董事
1.02 选举陆建平先生为第六届董事会非独立董事
1.03 选举王珩女士为第六届董事会非独立董事
1.04 选举费赟超先生为第六届董事会非独立董事
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事
议案 2 累积投票制
候选人的议案》
2.01 选举黄学贤先生为第六届董事会独立董事
2.02 选举龚菊明先生为第六届董事会独立董事
《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代
议案 3 累积投票制
表监事候选人的议案》
3.01 选举陈雪荣先生为第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举项燕女士为第六届监事会非职工代表监事
注：上述议案 1-3 采取累积投票制度。请在所列每项议案之“表决意见”栏中填写同
意的股数，否则无效。实行累积投票时，股东拥有的投票总数等于其所持有的股份数与应选
出董事或监事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几
位董事或监事。（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）。
委托股东姓名签名（或名称签章）：
委托股东持有股数（股）：
委托股东身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
说明：1、本授权委托书的有效期：自本授权委托签署之日至本次股东大会结束。
2、授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。
3、如果委托书未注明股东的具体表决指示，股东代理人有权全权代理表决。
附件三：
苏州天华超净科技股份有限公司
股东大会参会登记表
股东姓名或名称
身份证号码或营业
执照注册号或统一
社会信用代码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 备 注
股东或代理人签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
1、请用正楷字体填写完整参会登记表，须股东或代理人签字（法人股东盖章）。
2、上述参会股东登记表格式的剪报、复印件或按以上格式自制填写完整的签字或盖章原件
均有效。
