证券代码：300433           证券简称：蓝思科技       公告编号：临 2019-004

债券代码：123003           债券简称：蓝思转债



                       蓝思科技股份有限公司

               第三届董事会第十九次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于

2019 年 1 月 29 日（星期二）下午 15:00，在长沙市榔梨街道龙华村阳光东路，

蓝思科技（长沙）有限公司行政楼五楼会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。

会议通知于 2018 年 1 月 24 日以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。会议

由董事长周群飞女士主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司全体监事

和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定，是合法、有效的。

    经与会董事审议和表决，形成决议如下：


    一、审议通过了《关于核销资产的议案》；

    经与会董事审核，同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，核销应收账

款280,619.52元，核销存货218,135,353.60元，核销固定资产48,782,404.54元，核

销金额共计267,198,377.66元。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披

露媒体上发布的（临2019-006）《关于计提资产减值准备、报废资产及核销资产

的公告》。

                                   1/2
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的《独立董事关于公司

计提资产减值准备、报废资产及核销资产的独立意见》。

    表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

    二、审议通过了《关于计提资产减值准备及报废资产的议案》。

    与会董事认为：本次计提资产减值准备及报废资产是根据《企业会计准则》

及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则进行的，可以更加准确地反映公司财

务状况和经营成果。同意通过本项议案。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披

露媒体上发布的（临2019-006）《关于计提资产减值准备、报废资产及核销资产

的公告》。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的《独立董事关于公司

计提资产减值准备、报废资产及核销资产的独立意见》。

    表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。


    特此公告。




                                            蓝思科技股份有限公司董事会

                                               二○一九年一月三十一日




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