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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-03-28
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召开2024年度股东大会 ，2025-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2024年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2024年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2024年年度报告》全文及其摘要的议案
4.00 关于2024年度财务决算的议案
5.00 关于《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
6.00 关于公司2024年度利润分配方案及提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案
7.00 关于续聘2025年度外部审计机构的议案
8.00 关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案
9.00 关于公司监事2025年度薪酬方案的议案
10.00 关于为子公司提供担保的议案 |
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2025-03-28
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关于2024年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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2025-03-15
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关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2025-03-13
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案
2.00 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行及上市时间
2.03 发行方式
2.04 发行规模
2.05 发行对象
2.06 定价方式
2.07 发售原则
2.08 上市地点
3.00 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
4.00 关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案
5.00 关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案
8.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案》
9.00 《关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》
10.00 《关于就H股发行修订于H股发行上市后生效的<公司章程(草案)>及相关议事规则(草案)的议案》
11.00 《关于制定及修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》
12.00 《关于聘请H股发行及上市审计机构的议案》
13.00 《关于确定公司董事角色的议案》
14.00 《关于变更公司类型的议案》 |
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2025-03-13
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关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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2025-03-13
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案
2.00 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行及上市时间
2.03 发行方式
2.04 发行规模
2.05 发行对象
2.06 定价方式
2.07 发售原则
2.08 上市地点
3.00 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
4.00 关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案
5.00 关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案
8.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案》
9.00 《关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》
10.00 《关于就H股发行修订于H股发行上市后生效的<公司章程(草案)>及相关议事规则(草案)的议案》
11.00 《关于制定及修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》
12.00 《关于聘请H股发行及上市审计机构的议案》
13.00 《关于确定公司董事角色的议案》
14.00 《关于变更公司类型的议案》 |
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2025-02-28
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关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2025-02-14
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关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2025-01-21
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2025年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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2025-01-14
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第四届董事会第二十九次会议决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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2025-01-11
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关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-03-28 |
拟披露年报 |
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2024-12-25
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关于变更2025年第一次临时股东大会召开日期的公告 |
深交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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2024-12-17
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》(本提案采用累积投票)
1.01 选举周群飞女士为第五届董事会非独立董事
1.02 选举郑俊龙先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举饶桥兵先生为第五届董事会非独立董事
2.00 提案2《关于选举第五届董事会独立董事的议案》(本提案采用累积投票)
2.01 选举万炜女士为第五届董事会独立董事
2.02 选举刘岳先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举田宏先生为第五届董事会独立董事
2.04 选举谢志明先生为第五届董事会独立董事
3.00 提案3《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》(本提案采用累积投票)
3.01 选举唐军先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈小群先生为第五届监事会非职工代表监事 |
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2024-12-17
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第四届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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2024-12-17
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》(本提案采用累积投票)
1.01 选举周群飞女士为第五届董事会非独立董事
1.02 选举郑俊龙先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举饶桥兵先生为第五届董事会非独立董事
2.00 提案2《关于选举第五届董事会独立董事的议案》(本提案采用累积投票)
2.01 选举万炜女士为第五届董事会独立董事
2.02 选举刘岳先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举田宏先生为第五届董事会独立董事
2.04 选举谢志明先生为第五届董事会独立董事
3.00 提案3《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》(本提案采用累积投票)
3.01 选举唐军先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈小群先生为第五届监事会非职工代表监事 |
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2024-12-17
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-20 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》(本提案采用累积投票)
1.01 选举周群飞女士为第五届董事会非独立董事
1.02 选举郑俊龙先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举饶桥兵先生为第五届董事会非独立董事
2.00 提案2《关于选举第五届董事会独立董事的议案》(本提案采用累积投票)
2.01 选举万炜女士为第五届董事会独立董事
2.02 选举刘岳先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举田宏先生为第五届董事会独立董事
2.04 选举谢志明先生为第五届董事会独立董事
3.00 提案3《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》(本提案采用累积投票)
3.01 选举唐军先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈小群先生为第五届监事会非职工代表监事 |
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2024-12-03
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关于监事会换届选举的提示性公告 |
深交所公告，高管变动 |
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2024-11-21
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关于部分限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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2024-11-18
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2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市公告 |
深交所公告，股本变动 |
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2024-11-14
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关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2024-10-21
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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2024-10-15
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关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-21 |
拟披露季报 |
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2024-09-26
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第四届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告，回购 |
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2024-09-04
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关于监事股份减持计划实施完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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2024-08-26
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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2024-07-09
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关于董事会、监事会延期换届选举的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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2024-07-02
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关于监事减持公司股票计划的公告 |
深交所公告，其它 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-26 |
拟披露中报 |
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