蓝思科技：关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告2019-03-27
证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2019-013
债券代码：123003 债券简称：蓝思转债
蓝思科技股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 9 日发布了（临
2019-010）《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》，根据《公司章程》
的有关规定，经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，决定于 2019 年 3 月
29 日召开 2019 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项再次通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第三届董事会第二
十次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场召开日期和时间：2018 年 3 月 29 日（星期五）下午 14:00。
网络投票日期和时间：2018 年 3 月 28 日至 2018 年 3 月 29 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 3
月 29 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2019 年 3 月 28 日下午 15:00 至 2019 年 3 月 29 日下午
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15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2019 年 3 月 25 日（星期一）。
7、出席对象：
（1）2019 年 3 月 25 日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。股东可以亲自出席会议，也可以委
托代理人出席会议和参加表决（代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内
参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：在长沙市榔梨街道龙华村阳光东路，蓝思科技（长沙）有限
公司行政楼一楼 VIP 会议室。
9、通过信用担保账户持有本公司股票的股东，应按照深圳证券交易所发布
的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016 修订）》的规定
提交有关资料。
二、会议审议事项
本次会议审议的事项由公司第三届董事会第二十次会议通过后提交，具体如
下：
序号 提案名称
1.00 提案 1 《关于提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
提案 2 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司
2.00
债券转股价格相关事宜的议案》
注：1、以上提案的具体内容详见公司于 2019 年 3 月 9 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的相关公告。
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2、以上提案须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表
决权的 2/3 以上通过；持有“蓝思转债”的股东应当回避表决。
三、提案编码
备注
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
提案 1 《关于提议向下修正可转换公司债券转股价格的
1.00 √
议案》
提案 2 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修
2.00 √
正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》
四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；
委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委
托书（附件二）原件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明
书原件及身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）原件、法定代表人证
明书原件办理登记手续。
2、登记时间：
本次股东大会现场登记时间为 2019 年 3 月 29 日 13:00 至 14:00。
联系地址：长沙市榔梨街道龙华村阳光东路，蓝思科技（长沙）有限公司，
证券法务部
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联系人：张少伟、周天舒
联系电话：0731-83285699
传真号码：0731-83285010
电子邮箱：lsgf@hnlens.com
3、现场会议为期半天，与会股东或股东委托人食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一：《参加
网络投票的具体操作流程》。
六、附件：
1、《参加网络投票的具体操作流程》；
2、《授权委托书》。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会
二○一九年三月二十八日
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附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：365433；
2、投票简称：“蓝思投票”；
3、填报表决意见或选举票数。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给每位候选人的选举票数。公司股东应当
以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的
选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
（3）各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×候选非独立
董事人数（等额选举）或股东所代表的有表决权的股份总数×应选非独立董事人
数（差额选举）
股东可以将所拥有的选举票数在非独立董事候选人中任意分配，但投票总数
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不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×候选独立董
事人数（等额选举）或股东所代表的有表决权的股份总数×应选独立董事人数（差
额选举）
股东可以将所拥有的选举票数在独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×候选非职工代
表监事人数（等额选举）或股东所代表的有表决权的股份总数×应选非职工代表
监事人数（差额选举）
股东可以将所拥有的选举票数在非职工代表监事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
对同一提案的投票以第一次有效申报为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 3 月 29 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 3 月 28 日下午 15:00，结束时
间为 2019 年 3 月 29 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》（2016 年 4 月修订）的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
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3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录网址后，在“上市公司股东大会列表”选择“蓝思科技股份有限
公司 2019 年第一次临时股东大会”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券
账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
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附件二：授权委托书
蓝思科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托_____________________（先生/女士）代表本人（本公司）出席蓝
思科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会
议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代
理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（本公司）对本次股东大会提案的表决意见如下：
表决意见 备注
提
案 该列打
提案名称 同 反 弃 勾的栏
编
码 意 对 权 目可以
投票
提案 1 《关于提议向下修正可转换公司债券转股价格
1.00 √
的议案》
提案 2 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下
2.00 √
修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》
注：此委托书表决符号为“√”，请委托股东对上述提案选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打
勾，三者中只能选其一，选择一项以上的，则视为委托股东对审议事项投弃权票。
委托股东姓名（名称）：
委托股东证件号码（身份证或营业执照）：
委托股东持股数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
说明：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；法人委托须加盖单位公章。
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