蓝思科技：2019年第一次临时股东大会决议公告2019-03-29
证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2019-015
债券代码：123003 债券简称：蓝思转债
蓝思科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时股东大会
现场会议于 2019 年 3 月 29 日下午 14:00，在长沙市榔梨街道龙华村阳光东路，
蓝思科技（长沙）有限公司行政楼一楼 VIP 会议室召开，网络投票从 2019 年 3
月 28 日下午 15:00 起至 2019 年 3 月 29 日下午 15:00 止。本次股东大会由公司
董事会召集，副董事长郑俊龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表共 63 名，代表有效表决权的股份总额
为 3,277,399,089 股，占公司有表决权股份总额的 83.46%。其中，参加现场投票
的股东 15 名，代表有效表决权的股份数量 3,249,351,166 股，占公司有表决权股
1/3
份总额的 82.75%。通过网络投票的股东 48 名，代表有效表决权的股份总额为
28,047,923 股，占公司有表决权股份总额的 0.71%。
公司部分董事、部分监事、广东信达律师事务所律师出席了会议，公司全体
高级管理人员列席了本次会议。董事长周群飞女士、董事周新益女士、监事翁永
杰先生因外地出差而未能出席本次会议，董事王义高先生因健康原因未能出席本
次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股
东代表审议讨论，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；
表决结果：同意 3,274,096,527 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8992%；反对 3,302,462 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1008%；弃
权 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
持有“蓝思转债”的股东回避了对该议案表决。本项议案获得出席会议的股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转
换公司债券转股价格相关事宜的议案》。
表决结果：同意 3,274,091,227 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8991%；反对 3,302,462 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1008%；弃
权 5,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%。
持有“蓝思转债”的股东回避了对该议案表决。本项议案获得出席会议的股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
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三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所蔡亦文律师、刘中祥律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合
现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有
效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的蓝思科技股份有限公司二〇一九
年第一次临时股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、《2019年第一次临时股东大会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于蓝思科技股份有限公司2019年第一次临时股东
大会法律意见书》（信达会字[2019]第051号）。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会
二○一九年三月三十日
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