蓝思科技股份有限公司独立董事
                        2019 年度述职报告


各位股东及股东代表：

    本人饶育蕾作为蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董

事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范

文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，在 2019 年度工作中，忠

实勤勉地履行独立董事的各项职责，积极出席公司召开的有关会议，认真审阅各

项议案及相关会议材料，对相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作

用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2019 年度

履行职责的情况汇报如下：


    一、出席会议情况

    2019 年，公司共计召开董事会会议 10 次，本人亲自出席 10 次，不存在连

续两次未亲自出席董事会的情形；公司共计召开股东大会 4 次，本人亲自出席了

2 次，另外 2 次因外地出差而未能出席。

    在审议各次会议的相关议案过程中，本人对提交董事会的议案均认真审议，

与公司管理层保持了充分沟通，也提出了合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，

为董事会的正确决策发挥了积极的作用，并在股东大会上认真听取了各位股东的

质询和建议。

    本人认为，2019 年公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定要求，相

关事项均履行了合法有效的决策程序；同时，会议的各项议案均无损害公司及公

司股东利益的情形，故对 2019 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成


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票，无提出异议的事项，也不存在反对、弃权的情形。


    二 、对公司重大事项发表独立意见的情况

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作

制度》等法律法规、规范性文件的规定，2019 年，本人对公司的以下事项发表

了独立意见：

    （一）2019 年 1 月 29 日，对计提资产减值准备、报废资产及核销资产事项

发表了独立意见。

    （二）2019年4月25日，对2018年度控股股东及其他关联人占用公司资金、

公司对外担保情况；《2018年度内部控制自我评价报告》；《2018年度募集资金

存放与使用情况的专项报告》；公司2018年度利润分配预案；聘任公司2019年度

外部审计机构；公司董事、高级管理人员2019年度薪酬方案；会计政策变更事项

发表了独立意见。

    （三）2019年8月2日，对聘任公司副总经理、董事会秘书发表了独立意见。

    （四）2019年8月29日，对2019半年度控股股东及其他关联人占用公司资金、

公司对外担保情况；会计政策变更事项发表了独立意见。

    （五）2019年11月20日，对变更2019年度外部审计机构发表了独立意见。

    （六）2019年12月26日，对提前赎回“蓝思转债”事项发表了独立意见。


    三、在董事会各专门委员会的履职情况

    本人作为董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，严格按照《提名委

员会工作细则》、《战略委员会工作细则》及有关法律法规的要求，出席了相关会

议。审议了第三届董事会提名委员会第三次会议《关于聘任公司副总经理、董事

会秘书的议案》。



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    四、对公司进行现场检查情况

    2019 年，本人利用出席股东大会、董事会及其他时间，对公司进行现场检

查，并与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，关注公司经营内外部环境

和市场变化情况及其对公司的影响，及时了解公司的生产经营情况、内部控制、

财务状况以及重大事项的进展情况，掌握公司运行动态，积极提出专业意见供公

司决策参考。


    五、保护中小投资者合法权益方面所做的工作

    1、关注公司信息披露工作，督促公司严格遵守《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及

公司《信息披露管理办法》等有关规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披

露工作；

    2、为公司投资者关系管理的相关工作提出意见和建议，对投资者较为关注

的事项与公司管理层积极沟通，关注公共媒体、互联网等对公司的舆论和报道；

    3、积极学习相关法律法规和规章制度，加强专业学习，提高专业水平，提

高履行职责的能力，为公司科学决策提供更好的建议。


    六、其他工作

    1、未有独立董事提议召开董事会会议的情况；

    2、未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

    3、未有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    以上是本人在 2019 年度履行职责情况的汇报。2020 年，本人将按照相关法

律法规的规定，继续忠实勤勉地履行独立董事职责，积极参与公司重大事项的决

策，利用自己的专业知识和经验为公司发展建言献策，忠实维护公司和全体股东



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特别是中小股东的合法权益，促进公司持续健康发展。


   特此报告。




                                         独立董事：

                                                        饶育蕾

                                                      2020年4月27日




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