蓝思科技:第三届董事会第三十六次会议决议公告2020-08-18
证券代码:300433 证券简称:蓝思科技 公告编号:临 2020-052
蓝思科技股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝思科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十六次会议
于 2020 年 8 月 17 日(星期一)上午 10:00,在长沙市榔梨街道龙华村阳光东路,
蓝思科技(长沙)有限公司行政楼一楼 VIP 会议室召开。会议通知于 2020 年 8
月 7 日以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事长周群飞女士主
持,应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,公司全体监事和高级管理人员列席了
会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,
是合法、有效的。
经与会董事审议和表决,形成决议如下:
一、审议通过了《关于<2020年半年度报告>全文及其摘要的议案》;
与会董事认为:公司编制的《2020 年半年度报告》所载资料内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。同意通过本项议案。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等指定信息披
露媒体上发布的《2020年半年度报告》全文及其摘要。
表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。
二、审议通过了《关于<2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的>
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议案》。
与会董事认为:公司编制的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告》内容符合《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号—上市公
司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2020 年半年度募集资金存放和使用的实际情况,公司募集资
金的存放和使用不存在任何违法违规情形。同意通过本项议案。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等指定信息披
露媒体上发布的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会
二○二○年八月十八日
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