证券代码：300433           证券简称：蓝思科技       公告编号：临 2020-059




                       蓝思科技股份有限公司
              第三届董事会第三十八次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议

于 2020 年 8 月 21 日（星期五）上午 10:00，以通讯表决的方式召开。会议通知

于 2020 年 8 月 17 日以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事长

周群飞女士主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司全体监事和高级管

理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定，是合法、有效的。

    经与会董事审议和表决，通过了《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》。

同意公司根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《关于前次

募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500 号）等有关法律、法

规及规范性文件编制的《蓝思科技股份有限关于前次募集资金使用情况的报告》。

    根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权

董事会及其授权人士全权办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》的授权，

本议案无需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披

露媒体上披露的《蓝思科技股份有限关于前次募集资金使用情况的报告》。

    表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。


                                   1/2
特此公告。




                   蓝思科技股份有限公司董事会

                     二○二○年八月二十二日




             2/2