证券代码：300433           证券简称：蓝思科技       公告编号：临 2020-067



                       蓝思科技股份有限公司

               第三届董事会第四十次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议于

2020 年 9 月 29 日（星期二）下午 16:00，在长沙市榔梨街道龙华村阳光东路，

蓝思科技（长沙）有限公司行政楼一楼 VIP 会议室，以现场及通讯表决相结合

的方式召开。会议通知于 2020 年 9 月 26 日以专人送达或电子邮件等方式送达全

体董事。会议由公司董事长周群飞女士主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7

名。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。

    经与会董事审议和表决，形成决议如下：


    一、审议通过了《关于投资设立合资子公司的议案》；

    经与会董事审核，同意公司与浙江晶盛机电股份有限公司在宁夏回族自治区

银川市投资成立合资子公司，专门从事工业蓝宝石晶体制造、加工等业务。合资

公司注册资本50,000万元人民币，其中公司出资24,500万元，持股49%；晶盛机

电出资25,500万元，持股51%，双方均以货币出资。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披

露媒体上发布的（临2020-069）《对外投资公告》。

    表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。



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    二、审议通过了《关于调整对子公司担保的议案》；

    经与会董事审核，同意公司调整对子公司蓝思国际（香港）有限公司担保的

用途及金额：为其向金融机构申请流动资金贷款、开具信用证、开展保理业务、

投资并购贷款提供担保不超过100亿元，有效期为一年以内，在额度内可循环使

用。同意公司调整对子公司蓝思科技（湘潭）有限公司担保的用途及金额：为其

向金融机构申请流动资金贷款、开具信用证、开展保理业务、新园区建设项目融

资提供担保不超过50亿元，有效期为一年以内，在额度内可循环使用。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披

露媒体上发布的（临2020-070）《关于调整对子公司担保的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。


    三、审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

    经与会董事审核，同意公司于2020年10月19日下午14:00，在长沙市榔梨街

道龙华村阳光东路，蓝思科技（长沙）有限公司行政楼一楼VIP会议室，召开2020

年第三次临时股东大会。

    会议的具体安排详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定

信息披露媒体上发布的（临2020-071）《关于召开2020年第三次临时股东大会的

通知》。

    表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

    特此公告。


                                             蓝思科技股份有限公司董事会

                                                二○二○年九月三十日




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