蓝思科技:第三届董事会第四十五次会议决议公告2021-02-22
证券代码:300433 证券简称:蓝思科技 公告编号:临 2021-016
蓝思科技股份有限公司
第三届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝思科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十五次会议
于 2021 年 2 月 21 日(星期日)9:30,以通讯表决的方式召开。会议通知于 2021
年 2 月 18 日以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事长周群飞
女士主持,应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,公司全体监事和高级管理人员
列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定,是合法、有效的。
经与会董事审议和表决,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》。
随着公司经营规模的不断扩大,公司对流动资金需求增加。为了更好地落实
公司中长期战略发展,满足日常生产经营需要,同时提高募集资金的使用效率,
降低财务费用,同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求及项目投资计划正
常开展的前提下,结合实际生产经营情况及财务状况,使用不超过人民币 60 亿
元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日
起不超过 12 个月,到期或募投项目需要时将归还至募集资金专户。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等符合中国证
监会规定条件的媒体上发布的(临 2021-018)《关于使用部分闲置募集资金暂时
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补充流动资金的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见,公司监事会发表了审核意见,公司
保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于蓝思科技股份有限公司使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资 金的核查意见 》,详见 公司在 巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)等符合中国证监会规定条件的媒体上发布的有关内
容。
表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会
二○二一年二月二十二日
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