证券代码：300433             证券简称：蓝思科技      公告编号：临 2021-020



                       蓝思科技股份有限公司

              第三届董事会第四十六次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十六次会议

于 2021 年 4 月 7 日（星期三）下午 15:00，以通讯表决的方式召开。会议通知于

2021 年 4 月 2 日以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事长周

群飞女士主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司全体监事和高级管理

人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定，是合法、有效的。

    经与会董事审议和表决，形成决议如下：


    一、审议通过了《关于调整对孙公司担保的议案》；

    公司于2021年1月25日召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关

于为孙公司提供担保的议案》，为满足孙公司蓝思旺精密（泰州）有限公司（以

下简称“蓝思旺精密泰州”）和蓝思精密（泰州）有限公司（以下简称“蓝思精

密泰州”）生产经营的资金需求，公司拟为其向商业银行申请流动资金贷款、开

具信用证、开展保理业务等事项，分别提供不超过30亿元的担保。以上担保有效

期为一年以内，在额度内可循环使用。

    因公司战略发展和经营管理需要，蓝思精密泰州将吸收合并蓝思旺精密泰

州，目前已在报纸刊登相关信息并开始办理工商变更事宜。合并后的存续公司蓝


                                    1/2
思精密泰州经营规模将增大，资金需求也将相应增加。因此，公司拟将对蓝思精

密泰州的担保金额由30亿元增加至50亿元，其他担保条件不变，同时取消对蓝思

旺精密泰州的担保。

    经与会董事审核，认为：本次调整担保事项符合蓝思精密泰州实际经营需求，

蓝思精密泰州经营稳健、发展前景较好，公司为其提供担保不存在重大风险，同

意本事项并提交公司股东大会审议。同时，公司第三届董事会第四十三次会议审

议通过的《关于为孙公司提供担保的议案》将不再提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证

监会规定条件的媒体上发布的（临2021-021）《关于调整对孙公司担保的公告》。

    表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。


    二、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

    经与会董事审核，同意公司于2021年4月23日（星期五）下午14:00，在长沙

市榔梨街道龙华村阳光东路，蓝思科技（长沙）有限公司行政楼一楼VIP会议室，

召开2021年第一次临时股东大会。

    会议的具体安排详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等符合

中国证监会规定条件的媒体上发布的（临2021-022）《关于召开2021年第一次临

时股东大会的通知》。

    表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。


    特此公告。



                                             蓝思科技股份有限公司董事会

                                                 二○二一年四月八日




                                  2/2