证券代码：300445            证券简称：康斯特      公告编号：2018-073


               北京康斯特仪表科技股份有限公司
            关于减少注册资本暨债权人通知的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称公司）于 2018 年 8 月 30 日召
开第四届董事会第九次会议，并于 2018 年 9 月 17 日召开了 2018 年第二次临时
股东大会，审议通过了《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》。

一、   公司减少注册资本的情况说明

    公司审慎决定终止实施限制性股票激励计划，并回购注销已授予但尚未解锁
的全部限制性股票共计 1,614,480 股。同时，鉴于公司回购注销已离职的原 3 名
激励对象合计 75,600 股的相关事项已经 2018 年第一次临时股东大会审议通过，
但相关股本及注册资本变更尚未办理完毕（详细内容请见公司于 2018 年 8 月 17
日于巨潮资讯网披露的相关公告），变更完成后，公司股本将从现在的 165,614,400
股变更为 165,538,800 股。

    综合以上情况，本次回购注销完成后，公司股本将从现在的 165,614,400 股
变更为 163,924,320 股，注册资本由 165,614,400 元减少至 163,924,320 元。因减
少注册资本，将对《北京康斯特仪表科技股份有限公司章程》的相关条款进行修
订完善。

二、   债权人的通知

    根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债
权人，公司债权人自本事项经股东大会审议通过之日起 45 日内，有权要求本公
司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会
因此影响其债权的有效性，相关债务将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。


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特此公告。

             北京康斯特仪表科技股份有限公司
                         董事会
                    2018 年 9 月 18 日




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