证券代码：300445         证券简称：康斯特             公告编号：2018-080


                 北京康斯特仪表科技股份有限公司

                 第四届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
    北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康斯特”）
于 2018 年 10 月 19 日以电子邮件、传真等形式通知了全体董事，召开第四届董
事会第十次会议。会议于 2018 年 10 月 29 日以现场和通讯的方式在公司会议室
召开，会议应参会的董事 8 人，其中独立董事 3 人；实际参会的董事 8 人（其中
董事赵明坚先生、独立董事钟节平先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长姜
维利先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表
决，形成决议如下：


二、董事会会议审议情况
    经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：

    1.   审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司2018年第三季度报告》

    经审议，董事会一致认为：《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2018 年第
三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，
报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意公司按相关规定进行信息披露。

   表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    2.   审议通过了《第四届董事会审计委员会2018年第三季度审计工作报告》

    经审议，董事会一致认为：公司审计委员会 2018 年第三季度审计工作报告，
重点对公司三季度内部审计工作进度、质量及发现的问题等进行阐述及建议。符
合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

      表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

     3.   审议通过了《关于对全资子公司桑普新源增资的议案》

      经审议，董事会一致认为： 为促进公司全资子公司北京桑普新源技术有限
公司的发展，补充桑普新源的经营性流动资金，公司以自有资金对桑普新源进行
增资，增资金额为 9,000 万元人民币。董事会授权公司管理层具体实施，包括修
订桑普新源《公司章程》、办理变更登记等手续。

      根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，
本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。亦不
构成关联交易，未达到上市公司重大资产重组。

      具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的披露的《关于对全资子公司北京桑普新源技术有限公司
增资的公告》。

      表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。


三、备查文件
1.   《北京康斯特仪表科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
2.   深交所要求的其他文件。



     特此公告。


                                         北京康斯特仪表科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                 2018 年 10 月 30 日