证券代码：300445          证券简称：康斯特            公告编号：2019-010



                  北京康斯特仪表科技股份有限公司

                  第四届监事会第十次会议决议公告


         本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

     虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况


      北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 4 日
以电子邮件、传真等形式通知了全体监事，召开第四届监事会第十次会议。会议
于 2019 年 3 月 13 日在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 5 号楼公司会议室召开。本
次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李俊平
先生主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关
于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
      经全体与会监事审议和表决，形成决议如下：


二、监事会会议审议情况

1.   《关于拟建生产项目优化调整为MEMS传感器垂直产业智能制造项目的议
     案》

      经审议，监事会一致认为：本次优化调整后的 MEMS 传感器垂直产业智能
制造项目，能够加快推进高精度压力传感器项目，是公司实施发展战略的重要步
骤，对公司未来发展具有积极意义和推动作用，有利于进一步提升公司的核心竞
争力和盈利能力，最终实现公司的持续稳定发展。

      根据相关规定，本事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。

      表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件


1.《北京康斯特仪表科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。



                                 北京康斯特仪表科技股份有限公司

                                                监事会

                                           2019 年 3 月 14 日