证券代码：300445          证券简称：康斯特             公告编号：2020-048



                  北京康斯特仪表科技股份有限公司

                  第五届监事会第二次会议决议公告


         本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

     虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况


      北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 30 日
在公司会议室召开第五届监事会第二次会议，经全体监事一致同意豁免本次会议
通知期限。本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事
李俊平先生主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
      经全体与会监事审议和表决，形成决议如下：


二、监事会会议审议情况

1.   《关于豁免第五届监事会第二次会议通知期限的议案》

      经审议，监事会一致认为：同意豁免本次会议提前五天通知期限，并于 2020
年 6 月 30 日召开公司第五届监事会第二次会议。

      表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

2.   《关于调整本次非公开发行股票发行数量上限的议案》

      经审议，监事会一致认为：同意对本次非公开发行股票发行数量上限进行
调整。

      本次调整前：

      “本次非公开发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次
非公开发行股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的 20%，即不超过
3,934.18 万股（含），且募集资金总额不超过 34,935.64 万元，并以中国证监会关
于本次发行的核准文件为准。

    在上述范围内，公司将提请股东大会授权董事会根据中国证监会相关规定及
实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

    若公司在本次非公开发行股票前发生派息、送股、资本公积金转增股本等除
权除息事项，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。

    本次非公开发行股票所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。”

    本次调整后：

    “本次非公开发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次
非公开发行股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的 10%，即不超过
1,967.09 万股（含），且募集资金总额不超过 34,935.64 万元，并以中国证监会关
于本次发行的核准文件为准。

    在上述范围内，公司将提请股东大会授权董事会根据中国证监会相关规定及
实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

    若公司在本次非公开发行股票前发生派息、送股、资本公积金转增股本等除
权除息事项，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。

    本次非公开发行股票所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。”

    本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。


三、备查文件


    1.北京康斯特仪表科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议；

    2. 深交所要求的其他文件。

    特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司

              监事会

          2020 年 7 月 1 日