证券代码：300445         证券简称：康斯特            公告编号：2020-051




             北京康斯特仪表科技股份有限公司
             第五届监事会第三次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

   北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 8 日
以电子邮件、传真等形式通知了全体监事，召开第五届监事会第三次会议。会议
于 2020 年 8 月 18 日在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 5 号楼公司会议室召开。本
次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李俊平
先生主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关
于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况


1. 《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2020 年半年度报告及其摘要》


    经审议，监事会一致认为：公司 2020 年半年度报告真实反映了公司 2020
年上半年的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券
交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。同意公司对外报出。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

2. 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》


    经审议，监事会一致认为：上述会计政策变更对公司财务状况和经营成果无
重大影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计
政策变更。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。


三、备查文件

1. 北京康斯特仪表科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议；

2. 深交所要求的其他文件。

   特此公告。




                                     北京康斯特仪表科技股份有限公司


                                                   监事会


                                               2020 年 8 月 19 日