证券代码：300445           证券简称：康斯特             公告编号：2020-063


                   北京康斯特仪表科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的

                               自筹资金的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、     募集资金的基本情况
      北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康斯特”）
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康斯特仪表科技股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2019]2653 号）核准，以非公开方式向 14 名特定对
象发行人民币普通股（A 股）19,670,900 股，每股发行价格 15.10 元，募集资金
总额为人民币 297,030,590.00 元，扣除承销和保荐费用 12,000,000.00 元后的募集
资金为 285,030,590.00 元。上述募集资金已于 2020 年 8 月 10 日到账，永拓会计
师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审
验验证，并出具了《关于北京康斯特仪表科技股份有限公司创业板非公开发行股
票认购资金到位验资报告》（京永验字（2020）第 210026 号）。
      公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集
资金的银行签订了募集资金监管协议。


二、     募集资金投资项目的基本情况
       根据《北京康斯特仪表科技股份有限公司非公开发行股票预案（第二次修
订稿）》披露，公司本次非公开发行股票募集资金总额在扣除发行费用后，将用
于投资以下项目：

                                                                    单位：万元
序号                项目名称                投资总额      拟使用募集资金投入
  1      压力温度检测仪表智能制造项目         34,000            27,895.64
    2        智能校准产品研发中心项目          10,000              7,040.00
                     合计                      44,000              34,935.64

        本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司已根据项目进度的实际情况
以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
本次实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，
公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募
集资金的优先顺序及各项目的具体投资额。


三、       自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
        在募集资金实际到位之前，项目部分资金已由公司以自筹资金先行投入，根
据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 9 月 16 日出具的《北京康斯特
仪表科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（京永专字（2020）第 310430
号），截至 2020 年 9 月 11 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
实际投资额为 6,112.22 万元，具体情况如下：
                                                                     单位：万元
                              拟使用募    拟实际投入     自筹资      拟使用募集
序                    投资
         项目名称             集资金投    募集资金金     金预先      资金置换自
号                    总额
                                  入          额         投入金      筹资金金额
        压力温度检                                         额
1       测仪表智能   34,000   27,895.64    22,408.53    5,263.46       5,263.46
          制造项目
        智能校准产
2       品研发中心   10,000   7,040.00     6,000.00     848.77          848.77
            项目
         合计        44,000   34,935.64    28,408.53    6,112.22       6,112.22

        鉴于本次非公开发行实际募集资金净额少于募投项目的总投资额，本次非公
开实际募集资金净额拟投入以上项目，不足部分公司将通过自有资金或其他融资
方式解决。


四、       自筹资金预先支付发行费用情况
        公司本次发行支付保荐承销发行费用 12,000,000.00 元（含增值税）已从募
集资金中扣除。截至 2020 年 9 月 11 日，公司已用自筹资金支付的发行费用金额
为 945,295.10 元（不含增值税），本次拟置换 945,295.10 元，具体情况如下：
                                                                 单位：元
  序号                 类别        以自有资金预先支付金额（不含增值税）
    1           审计及验资费用                    84,905.66
    2              律师费用                      834,905.67
    3            信息披露费用                     18,557.45
    4            材料制作费用                     6,926.32
               合计                              945,295.10



五、     本次置换事项履行的审议程序及相关机构意见
1. 董事会审议情况

       同意公司使用募集资金置换截至 2020 年 9 月 11 日预先已投入募投项目的
自筹资金 6,112.22 万元及预先已支付除保荐承销费用之外的发行费用 94.53 万元，
共计 6,206.75 万元。

       董事会、监事会相关审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规
定。

2. 独立董事的意见

       公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的事项，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，有利于
保障公司募集资金投资项目的顺利实施，不存在损害公司和股东利益的情况，符
合《公司章程》的规定。因此，我们同意公司使用募集资金置换已预先投入募集
资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的方案。

3. 监事会审议情况

       公司本次置换事项有利于保障公司募集资金投资项目的顺利实施，不存在损

害公司和股东利益的情况，符合《公司章程》的规定。因此，我们同意公司使用
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的方案。

4. 会计师事务所鉴证意见

       永拓会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目及支付发行费用情况进行了专项审核并出具了《公司募集资金置换专
项鉴证报告》，鉴证结论：贵公司管理层编制的《以募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用自筹资金的专项说明》与实际情况相符。

5. 保荐机构意见

       经核查，保荐机构认为：康斯特本次使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金事项，已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）进
行了专项审核，公司董事会、监事会已审议通过，监事会、独立董事发表了明确
同意意见。康斯特本次募集资金置换事项履行了必要的法律程序，符合《证券发
行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。东海证券同意康斯特本次使用募
集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。


六、     备查文件
1. 北京康斯特仪表科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议；
2. 北京康斯特仪表科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议；
3. 独立董事对第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
4. 东海证券关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
   的自筹资金的核查意见；
5. 北京康斯特仪表科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告；
6. 深交所要求的其他文件。



    特此公告。
                                         北京康斯特仪表科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2020 年 9 月 19 日