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康斯特:第五届董事会第五次会议决议公告2020-10-23  

                        证券代码:300445          证券简称:康斯特             公告编号:2020-070


                  北京康斯特仪表科技股份有限公司

                  第五届董事会第五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
     北京康斯特仪表科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“康斯特”)
于 2020 年 10 月 10 日以电子邮件、传真等形式通知了全体董事,召开第五届董
事会第五次会议。会议于 2020 年 10 月 22 日以现场和通讯的方式在公司会议室
召开,会议应参会的董事 8 人,其中独立董事 3 人;实际参会的董事 8 人(其中
董事赵明坚先生、独立董事冯文先生、独立董事王本哲先生及独立董事赵天庆先
生以通讯方式出席会议)。会议由董事长姜维利先生主持,本公司监事、高级管
理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和
公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决,形成决议如下:


二、董事会会议审议情况
     经出席会议的全体董事表决,形成决议如下:

1.   审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司2020年第三季度报告》

      经审议,董事会一致认为:《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2020 年第
三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,
报告内容真实、准确,完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意公司按相关规定进行信息披露。

     表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。

2.   审议通过了《第五届董事会审计委员会2020年第三季度审计工作报告》

      经审议,董事会一致认为:公司审计委员会 2020 年第三季度审计工作报告,
重点对公司三季度内部审计工作进度、质量及发现的问题等进行阐述及建议。符
合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

      表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。

3.   审议通过了《关于选举赵明坚先生为第五届董事会战略委员会委员的议案》

      经审议,董事会一致认为:董事长提名董事赵明坚先生为公司第五届董事
会战略委员会委员,符合公司战略安排及经营管理的需要,其任期自本次董事会
会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

     表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。

4.   逐项审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
4.1. 审议通过了《聘任魏钦刚先生为公司副总经理》

      经审议,董事会一致认为:根据《公司法》、《公司章程》有关规定,公
司总经理提名魏钦刚先生为公司副总经理,任期为自本次董事会会议审议通过之
日起至公司第五届董事会届满为止。

     表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。

4.2. 审议通过了《聘任高洪军先生为公司副总经理》

      经审议,董事会一致认为:根据《公司法》、《公司章程》有关规定,公
司总经理提名高洪军先生为公司副总经理,任期为自本次董事会会议审议通过之
日起至公司第五届董事会届满为止。

     表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。

4.3. 审议通过了《聘任董立军先生为公司副总经理》

      经审议,董事会一致认为:根据《公司法》、《公司章程》有关规定,公
司总经理提名董立军先生为公司副总经理,任期为自本次董事会会议审议通过之
日起至公司第五届董事会届满为止。

      表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。

5.   审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

      经审议,董事会一致认为:根据《中华人民共和国证券法(2020 年)》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关规定,结合公司实际情况,
公司对《公司章程》中的部分条款进行相应修订,并申请股东大会授权公司管理
层办理后续工商变更登记备案等相关事宜。本次章程相关条款的修订最终以市场
监督管理部门的核准结果为准。

      本议案尚需提交股东大会审议。

     表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。

6.   审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

      经审议,董事会一致认为:根据《中华人民共和国证券法(2020 年)》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关规定,公司拟对《公司股东
大会议事规则》进行相应修订。

      本议案尚需提交股东大会审议。

      表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。

7.   审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

      经审议,董事会一致认为:根据《中华人民共和国证券法(2020 年)》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关规定,公司拟对《公司董事会议
事规则》进行相应修订。

      本议案尚需提交股东大会审议。

      表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。

8.   审议通过了《关于修订<公司独立董事制度>的议案》

      经审议,董事会一致认为:根据《中华人民共和国证券法(2020 年)》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关规定,公司拟对《公司独立董事
制度》进行相应修订。
     本议案尚需提交股东大会审议。

     表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。

9.   审议通过了《关于修订<公司信息披露制度>的议案》

     经审议,董事会一致认为:根据《中华人民共和国证券法(2020 年)》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关规定,公司拟对《公司信息披露
制度》进行相应修订。

     本议案尚需提交股东大会审议。

     表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。

10. 审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》

     经审议,董事会一致认为:根据《中华人民共和国证券法(2020 年)》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关规定,公司拟对《公司募集资金
管理制度》进行相应修订。

     本议案尚需提交股东大会审议。

     表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。

11. 审议通过了《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》

     经审议,董事会一致认为:根据《中华人民共和国证券法(2020 年)》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关规定,公司拟对《公司对外投资
管理制度》进行相应修订。

     本议案尚需提交股东大会审议。

     表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。

12. 审议通过了《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》

     经审议,董事会一致认为:根据《中华人民共和国证券法(2020 年)》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关规定,公司拟对《公司对外担保
管理制度》进行相应修订。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。

13. 审议通过了《关于修订<公司关联交易决策管理制度>的议案》

    经审议,董事会一致认为:根据《中华人民共和国证券法(2020 年)》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关规定,公司拟对《公司关联交易
决策管理制度》进行相应修订。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。

14. 审议通过了《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》

    经审议,董事会一致认为:根据《中华人民共和国证券法(2020 年)》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关规定,公司对《公司投资者关系
管理制度》进行相应修订。

    表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。

15. 审议通过了《关于修订<公司重大信息内部报告制度>的议案》

    经审议,董事会一致认为:根据《中华人民共和国证券法(2020 年)》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关规定,公司对《公司重大信息内
部报告制度》进行相应修订。

    表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。

16. 审议通过了《关于修订<公司内幕信息知情人登记备案制度>的议案》
    经审议,董事会一致认为:根据《中华人民共和国证券法(2020 年)》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关规定,公司对《公司内幕知情人
登记备案制度》进行相应修订。

    表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。

17. 审议通过了《关于修订<公司大股东、董事、监事和高级管理人员所持本公
   司股份及其变动管理制度>的议案》

    经审议,董事会一致认为:根据《中华人民共和国证券法(2020 年)》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关规定,公司对《公司大股东、董
事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行相应修订。

    表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。

18. 审议通过了《关于制定<公司对外提供财务资助管理制度>的议案》

    经审议,董事会一致认为:根据《中华人民共和国证券法(2020 年)》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关规定,公司制定《公司对外提供
财务资助管理制度》。

    表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。

19. 审议通过了《关于制定<公司印章及证照管理制度>的议案》

    经审议,董事会一致认为:根据《中华人民共和国证券法(2020 年)》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关规定,公司制定《公司印章及证
照管理制度》。

    表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。

20. 审议通过了《关于修订<公司董事会战略委员会实施细则>的议案》

    经审议,董事会一致认为:根据《中华人民共和国证券法(2020 年)》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关规定,公司对《公司董事会战略
委员会实施细则》进行相应修订。

    表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。

21. 审议通过了《关于修订<公司董事会审计委员会实施细则>的议案》

    经审议,董事会一致认为:根据《中华人民共和国证券法(2020 年)》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关规定,公司对《公司董事会审计
委员会实施细则》进行相应修订。

    表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。

22. 审议通过了《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

    经审议,董事会一致认为:根据《中华人民共和国证券法(2020 年)》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关规定,公司对《公司董事会薪酬
与考核委员会实施细则》进行相应修订。

    表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。

23. 审议通过了《关于修订<公司董事会提名委员会实施细则>的议案》

    经审议,董事会一致认为:根据《中华人民共和国证券法(2020 年)》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关规定,公司对《公司董事会提名
委员会实施细则》进行相应修订。

    表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。

24. 审议通过了《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》

    经审议,董事会一致认为:根据《中华人民共和国证券法(2020 年)》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关规定,公司对《公司总经理工作
细则》进行相应修订。

      表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。

25. 审议通过了《关于修订<公司董事会秘书工作细则>的议案》

      经审议,董事会一致认为:根据《中华人民共和国证券法(2020 年)》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关规定,公司对《公司董事会秘书
工作细则》进行相应修订。

      表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。

26. 审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》

      经审议,董事会一致认为:为进一步强化和规范公司管理,提高公司运营
效率,公司对部分组织机构进行调整。

      表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。

27. 审议通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

      经审议,董事会一致认为:根据《公司法》及《公司章程》的规定,拟定
于 2020 年 11 月 9 日下午 14 点召开 2020 年第三次临时股东大会。

      表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。


三、备查文件
1.   北京康斯特仪表科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议;
2.   深交所要求的其他文件。



     特此公告。


                                           北京康斯特仪表科技股份有限公司
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                                                   2020 年 10 月 23 日